Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma (DOJ) bejelentette, hogy egy több országot érintő csalási ügyben a vádlott beismerte bűnösségét. Az elkövetők több mint 10 millió dollárt csaltak ki az IRS-től hamis adó-visszatérítésekkel, ellopott személyazonosságokat felhasználva.
Globális csalási hálózat: USA–Ghána–Nigéria–Írország
A 57 éves Xerxes Shevar, brooklyni lakos, egy nemzetközi bűnszervezet tagjaként működött, amely az Egyesült Államok mellett Ghánában, Nigériában és Írországban is aktív volt – közölte a pennsylvaniai nyugati körzet szövetségi ügyészsége.
A csalók az interneten vásárolt, ellopott személyes adatokkal hamis szövetségi adóbevallásokat nyújtottak be a valódi személyek nevében. Ezenkívül bankfiókokat is nyitottak ezekkel az adatokkal, ahová az IRS a visszatérítéseket utalta.
Az elkövetők 3 493 bankszámlát nyitottak és 4 563 hitelkártyát szereztek meg 443 különböző pénzintézetnél. Az ügyészek szerint a hálózat összesen 11 468 áldozatot károsított meg.
Az egyik vádlott szerint a banda 2010 és 2013 között 38 millió dollárnyi visszatérítést próbált kicsalni az IRS-től, amelyből végül több mint 10 millió dollárt sikerült megszerezniük.
Érdekes lehet: A Coinbase elérte a 100 milliárd dolláros piaci kapitalizációt
Meglepően enyhe büntetés
Shevart 2024 februárjában tartóztatták le, amikor visszatért az Egyesült Államokba Ghánából. A bíróság elektronikus csalásban való összeesküvés miatt találta bűnösnek. Az ítélet szerint három év próbaidőt kapott, valamint 290 000 dollár kártérítés megfizetésére kötelezték.
Bár az ügyben több millió dolláros kárt okoztak, a felfüggesztett büntetés enyhének tűnhet, különösen ilyen mértékű és nemzetközi szintű csalás esetén.
Az eset is jól mutatja, milyen súlyos következményekkel járhatnak a digitális térben elkövetett személyazonosság-lopások, és milyen kihívásokkal néz szembe a hatóság a nemzetközi csalások felderítésekor.
A kriptomagazin.hu oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások, cikkek nem valósítanak meg befektetési elemzést vagy befektetési tanácsadást. Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon befektetési tanácsadóval!
A cikkekben megjelenő esetleges hibákért, valamint a téves információkból eredő anyagi károkért a kriptomagazin.hu felelősséget nem vállal.
