Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma (DOJ) bejelentette, hogy egy több országot érintő csalási ügyben a vádlott beismerte bűnösségét. Az elkövetők több mint 10 millió dollárt csaltak ki az IRS-től hamis adó-visszatérítésekkel, ellopott személyazonosságokat felhasználva.
Globális csalási hálózat: USA–Ghána–Nigéria–Írország
A 57 éves Xerxes Shevar, brooklyni lakos, egy nemzetközi bűnszervezet tagjaként működött, amely az Egyesült Államok mellett Ghánában, Nigériában és Írországban is aktív volt – közölte a pennsylvaniai nyugati körzet szövetségi ügyészsége.
A csalók az interneten vásárolt, ellopott személyes adatokkal hamis szövetségi adóbevallásokat nyújtottak be a valódi személyek nevében. Ezenkívül bankfiókokat is nyitottak ezekkel az adatokkal, ahová az IRS a visszatérítéseket utalta.
Az elkövetők 3 493 bankszámlát nyitottak és 4 563 hitelkártyát szereztek meg 443 különböző pénzintézetnél. Az ügyészek szerint a hálózat összesen 11 468 áldozatot károsított meg.
Az egyik vádlott szerint a banda 2010 és 2013 között 38 millió dollárnyi visszatérítést próbált kicsalni az IRS-től, amelyből végül több mint 10 millió dollárt sikerült megszerezniük.
Érdekes lehet: A Coinbase elérte a 100 milliárd dolláros piaci kapitalizációt
Meglepően enyhe büntetés
Shevart 2024 februárjában tartóztatták le, amikor visszatért az Egyesült Államokba Ghánából. A bíróság elektronikus csalásban való összeesküvés miatt találta bűnösnek. Az ítélet szerint három év próbaidőt kapott, valamint 290 000 dollár kártérítés megfizetésére kötelezték.
Bár az ügyben több millió dolláros kárt okoztak, a felfüggesztett büntetés enyhének tűnhet, különösen ilyen mértékű és nemzetközi szintű csalás esetén.
Az eset is jól mutatja, milyen súlyos következményekkel járhatnak a digitális térben elkövetett személyazonosság-lopások, és milyen kihívásokkal néz szembe a hatóság a nemzetközi csalások felderítésekor.
A kriptomagazin.hu oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások, cikkek nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást. Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon befektetési tanácsadóval!
A cikkekben megjelenő esetleges hibákért téves információkból eredendő anyagi károkért a kriptomagazin.hu felelősséget nem vállal.
