Az Egyesült Arab Emírségek (EAE) határozottabb lépéseket tesz a kriptovalutákhoz köthető pénzügyi bűncselekmények visszaszorítása érdekében, és bővíti hazai és nemzetközi együttműködését.
Globális partnerségek a kriptocsalások ellen
A Gulf News beszámolója szerint az EAE Belügyminisztériuma részt vett a International Cryptocurrency Security Action Week elnevezésű szingapúri fórumon, amelyet a Mastercard és nemzetközi rendészeti szervezetek támogattak.
A rendezvény célja a hatóságok, kriptotőzsdék és technológiai szakértők közötti szorosabb együttműködés kialakítása volt. A workshopokon a csalások, pénzmosási módszerek, a dark web visszaélései, valamint a köz- és a magánszféra közötti gyorsabb jelentési csatornák fejlesztése állt a középpontban.
A törekvések gyakorlati eredményekkel is járnak: Dubai Virtuális Eszközök Szabályozó Hatósága (VARA) új megállapodásokat kötött a Belügyminisztériummal a kriptotőzsdék és letétkezelők fokozott ellenőrzése érdekében. Emellett közös munkacsoportokat és képzési programokat indítanak a gyanús tranzakciók és számlák hatékonyabb azonosítására.
Több millió dollárnyi tiltott tranzakció vizsgálat alatt
A jelentések szerint a Dubai Rendőrség és a Dubai Gazdasági Biztonsági Központ 2022 és 2024 között mintegy 65,3 millió dollár értékű kriptovaluta-mosást vizsgált. Több nagyszabású ügyet sikerült megszakítani, miközben a bíróságok számos eljárást folytatnak a digitális eszközökkel visszaélő gyanúsítottak ellen.
A Belügyminisztérium szerint a pénzmosás elleni fellépések során több mint 4 milliárd dirham (több mint 1 milliárd dollár) értékű vagyont foglaltak le, az elkövetőket pedig letartóztatták és vádat emeltek ellenük.
The Ministry of Interior, through its International Affairs Office, took part in the International Cryptocurrency Security Action Week workshop, hosted by the Secure Communities Forum in partnership with Mastercard in Singapore. The event brought together global leaders from law… pic.twitter.com/saqnyWA8mZ
— وزارة الداخلية (@moiuae) September 13, 2025
Szigorúbb törvények és modern technológia
Az EAE új jogszabályokat vezetett be annak érdekében, hogy a kriptoeszközökkel kapcsolatos bűncselekmények egyértelműbben szabályozhatók legyenek. Az új rendeletek lehetővé teszik a nyomozóknak a tranzakciók határokon átnyúló követését és az eszközök befagyasztását.
Az ország emellett kiterjesztette együttműködését szervezetekkel, például az Interpol-lal és az ENSZ Kábítószer- és Bűnüldözési Hivatalával (UNODC), hogy az információcsere gyorsabb és hatékonyabb legyen.
A hatóságok a technológiai újításokra is támaszkodnak: a Belügyminisztérium mesterséges intelligenciát és fejlett adat-elemző szoftvereket alkalmaz a gyanús tranzakciók figyelésére, valamint olyan mintázatok észlelésére, amelyeket az emberi nyomozók esetleg nem vennének észre.
Érdekes lehet: A MEXC új kampányában 1200 USDT bónusz vár a résztvevőkre
Az EAE egyre erőteljesebben lép fel a kriptovalutákhoz köthető bűncselekmények ellen. A nemzetközi partnerségek, a szigorúbb törvények és a modern technológiák bevetése azt mutatja, hogy az ország célja világos: kevésbé vonzóvá tenni a térséget a csalók és pénzmosók számára.
A kriptomagazin.hu oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások, cikkek nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást. Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon befektetési tanácsadóval!
A cikkekben megjelenő esetleges hibákért téves információkból eredendő anyagi károkért a kriptomagazin.hu felelősséget nem vállal.
