Több mint 50 millió dollárt veszítettek el befektetők egy Telegramon szervezett, lassan kibontakozó átverés következtében, amely népszerű tokenek – mint a SUI, SEI és NEAR – köré épült. Az esetről a jól ismert elemző, Crypto Patel számolt be, aki szerint a csalók célzottan kriptós bálnákat, kockázati tőkebefektetőket és influenszereket hálóztak be.
Így működött a csalás
Az „Aza Ventures Bulletin” nevű Telegram-csoport egy zárt, OTC (over-the-counter) token kereskedési platformnak adta ki magát. A tagok exkluzív ajánlatokat kaptak, kedvezményes áron vásárolhattak népszerű tokeneket – első körben még valóban meg is kapták az ígért kriptót, ami eloszlatta a gyanút, és megalapozta a bizalmat.
Ez azonban csak a terv része volt.
Miután elnyerték az áldozatok bizalmát, egyre nagyobb összegeket kezdtek bekérni – a tokenek viszont már nem érkeztek meg. Az üzenetekre senki sem válaszolt, a visszatérítések elmaradtak. Végül a csoport nyomtalanul eltűnt.
SCAM ALERT: SUI, NEAR, SEI Victims Robbed in Massive OTC Ponzi!
If you’re buying “cheap tokens” on Telegram… STOP NOW.
Here’s how they fooled whales, VCs & KOLs 👇
– A Telegram group called Aza Ventures Bulletin offered discounted SUI, NEAR, SEI, Axelar, & more.
– Early deals… pic.twitter.com/NLQTeJoVoV— Crypto Patel (@CryptoPatel) June 21, 2025
Kik állhatnak mögötte?
Crypto Patel szerint az eset egy indiai kriptós alapítóhoz is köthető lehet, akivel kapcsolatban jelenleg is folyik egy nyomozás – bár ezt hivatalosan még nem erősítették meg. A történet rávilágít arra, milyen profin és hosszú távon képesek működni az ilyen csalások, és milyen könnyen becsaphatók még a rutinos befektetők is.
A SUI és EGLD hivatalos csapatai közölték: semmiféle kedvezményes tokenvásárlási akciót nem hagytak jóvá – a csalók tehát teljesen függetlenül, a nevükkel visszaélve hajtották végre a műveletet.
Mit tanulhatunk az esetből?
- Ha túl jónak tűnik, hogy igaz legyen – valószínűleg nem is igaz.
- Soha ne bízzunk anonim Telegram-csoportokban, bármennyire profinak és megbízhatónak tűnnek.
- Csak hivatalos csatornákon vásároljunk kriptovalutát, különösen, ha nagyobb összegről van szó.
Crypto Patel így zárta posztját:
„Legyetek okosak. Legyetek éberek.” – figyelmeztetve, hogy az ilyen csalások egyre kifinomultabbak és nehezebben észrevehetők.
Ez is érdekes lehet: Elraboltak egy férfit Franciaországban a Ledger tárcája miatt
A kriptomagazin.hu oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások, cikkek nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást. Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon befektetési tanácsadóval!
A cikkekben megjelenő esetleges hibákért téves információkból eredendő anyagi károkért a kriptomagazin.hu felelősséget nem vállal.
