Az Európai Unió több országában zajló összehangolt rendőrségi akció során kilenc személyt tartóztattak le, akiket egy hatalmas, 689 millió dolláros (kb. 600 millió eurós) kriptovaluta-pénzmosási hálózat működtetésével gyanúsítanak. Az akciót az Europol és az Eurojust koordinálta, a hatóságok Cipruson, Spanyolországban, Németországban, Franciaországban és Belgiumban dolgoztak össze a gyanúsítottak elfogásán.
A művelet október 27-én és 29-én zajlott, és bár a hatóságok jelentős összeget sikeresen lefoglaltak – köztük 919 000 dollárt bankszámlákon, 476 760 dollár értékű kriptovalutát, valamint 344 652 dollár készpénzt – ez mindössze töredéke a teljes, 689 millió dolláros kárnak.
Hamis befektetési oldalakkal csapták be az áldozatokat
A nyomozás szerint a hálózat tagjai több tucat hamis kriptobefektetési weboldalt és platformot hoztak létre, amelyekkel áldozataikat közösségi médián, telefonos megkereséseken, hamis híreken és befolyásoló hirdetéseken keresztül érték el. A csalók magas hozamokat ígértek, de amint az áldozatok kriptót utaltak, a pénzt több különböző blokkláncon keresztül mosták tisztára.
A hatóságokhoz egyre több panasz érkezett az áldozatoktól, ezek alapján az Eurojust először francia és belga nyomozóhatóságokkal közösen indított vizsgálatot. Később a nyomozás kiterjedt Németországra, Spanyolországra és Ciprusra is, és a hatóságok közösen dolgoztak a hálózat felszámolásán.
https://twitter.com/Eurojust/status/1985649557548523779
Az Europol szerint a kriptovalutákat egyre kifinomultabban használják fel bűnözői célokra. Burkhard Mühl, az ügynökség európai pénzügyi és gazdasági bűnözéssel foglalkozó központjának vezetője arra figyelmeztetett, hogy a kriptóval kapcsolatos bűncselekmények komplexitása gyorsan növekszik.
A Chainalysis adatai szerint 2024-ben a kriptovalutákkal kapcsolatos csalások és átverések okozta veszteségek elérték a 12,4 milliárd dollárt, ami növekedést jelent az előző három évhez képest.
A TRM Labs elemzései is alátámasztják, hogy a csalások száma és értéke egyre nagyobb. Ari Redbord, a cég kormányzati kapcsolatokért felelős vezetője szerint 2023 óta több mint 53 milliárd dollár értékű kriptós csalást azonosítottak világszerte – és ez valószínűleg csak a jéghegy csúcsa.
Redbord szerint az áldozatok mindössze 15–20%-a jelenti be a veszteségeit, így a tényleges számok ennél sokkal magasabbak lehetnek.
Hogyan működnek a modern kriptós csalások?
A szakértők szerint a befektetési csalások ma már sokszor hosszú távú manipulációra építenek. A csalók bizalmat építenek ki áldozataikkal üzenetküldő alkalmazásokon, közösségi oldalakon vagy társkereső platformokon keresztül.
Miután a bizalom kialakul, hamis kereskedési platformokra irányítják az áldozatokat, ahol valósnak tűnő, de hamis profitokat mutató felületekkel csapják be őket.
Az ellopott kriptovalutákat ezután gyorsan stabilcoinokra váltják, majd bonyolult pénzmosási láncokon keresztül mozgatják, többek között engedély nélküli tőzsdéken és közvetítőknél.
A szakértők szerint a legjobb védekezés a szkepticizmus és az óvatosság.
„Nincs olyan legális befektetési lehetőség – sem a kriptóban, sem máshol –, ami garantált profitot ígér” – figyelmeztetett Redbord.
Kerüljük az olyan ajánlatokat, amelyek ismeretlen személytől érkeznek közösségi médián vagy üzenetben, és soha ne utaljunk pénzt olyan kriptotárcára, amit nem mi kezelünk.
Érdekes lehet: Kriptovaluta-lopással gyanúsítanak egy ausztrál rögbisztárt
A kriptomagazin.hu oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások, cikkek nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást. Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon befektetési tanácsadóval!
A cikkekben megjelenő esetleges hibákért téves információkból eredendő anyagi károkért a kriptomagazin.hu felelősséget nem vállal.
