A Metropolitan Police a jelentések szerint az ország történetének legnagyobb lefoglalását érte el, az ítélethirdetés időpontját májusra tűzték ki.
Egy vendéglátóipari dolgozót a jelentések szerint bűnösnek találtak pénzmosás vádjában az Egyesült Királyság egyik, nagyszabású csalási ügyekre szakosodott bíróságán, miután 2,5 milliárd dollár értékű bitcoint találtak nála.
A BBC friss cikke szerint a Southwark Crown Court bűnösnek találta Jian Wen-t abban, hogy a Bitcoin felhasználásával pénzt mosott tisztára „több millió fontos házak és ékszerek” vásárlására. A nyomozás során 48 elektronikus eszközt és több ezer digitális fájlt vizsgáltak át, amelyek közül sokat mandarinból fordítottak le.
Wen életmódváltása volt az, ami felkeltette a hatóságok figyelmét. Állítólag 2017-ben egy kínai étterem feletti lakásból váltott, ami után egy hat hálószobás észak-londoni házat bérelt, amely havonta körülbelül 21 420 dollárba került (9,9 millió forint).
Január 31-én a Cointelegraph arról számolt be, hogy egy 30 millió dolláros londoni kastély megvásárlásának kísérlete volt az a végső jel, ami miatt a hatóságok vizsgálatot indítottak ellene.
Ugyanebben az évben állítólag több drága házat is megpróbált vásárolni Londonban, de a pénzmosási ellenőrzéseken való átjutás nehézségekbe ütközött, annak ellenére, hogy állítása szerint milliókat keresett a Bitcoin-bányászatból.
A brit rendőrség azt állította, hogy a lefoglalás a „legnagyobb ilyen jellegű lefoglalás volt az Egyesült Királyságban”. Wen-t „pénzmosási megállapodás megkötése vagy abban való részvétel” miatt ítélték el, és május 10-én várható az ítélethirdetés.
Andrew Penhale legfőbb koronaügyész megismételte, hogy a digitális eszközöket az utóbbi időben kiemelkedő mértékben használják a bűnözés során:
„A bitcoint és más kriptovalutákat a szervezett bűnözők egyre gyakrabban használják a vagyon álcázására és átutalására, hogy a csalók élvezhessék a bűnös magatartásukból származó előnyöket”.
Még mindig a fiat valuták a népszerűbbek a csalásra
Az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának nemrégiben kiadott jelentése azonban ellentmond a hatóságok általánosan elterjedt állításának, miszerint a kriptopénzek népszerűek a pénzmosás során, és kijelentette, hogy továbbra is a készpénz a preferált megoldás.
Ahogy a Kriptomagazin is beszámolt róla, az Európai Unió valószínűleg elfogadja azt a törvényt, amely megnehezítené az anonim kriptotárcákra való befizetést 3000 euró felett.
Hasonlóképpen, a Nasdaq nemrég tette közzé a „Globális pénzügyi bűnözési jelentést”, amely a pénzügyi bűnözéssel kapcsolatos adatokat emeli ki az elmúlt évből, és nem említi a Bitcoint vagy a kriptót.
A jelentés becslése szerint 2023-ban mintegy 3,1 billió dollárnyi tiltott pénz áramlott a globális pénzügyi rendszeren keresztül.
A kriptomagazin.hu oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások, cikkek nem valósítanak meg befektetési elemzést vagy befektetési tanácsadást. Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon befektetési tanácsadóval!
A cikkekben megjelenő esetleges hibákért, valamint a téves információkból eredő anyagi károkért a kriptomagazin.hu felelősséget nem vállal.
