Egy texasi Bitcoin-befektető lett az első olyan személy, akit büntetőjogi váddal illettek kriptovaluta tőkenyereség elrejtése miatt. Az eset közel 4 millió dollár értékű kriptovalutát érint.
Közel 4 milló dollárt rejtegetett
Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériumának (DOJ) közleménye szerint Frank Richard Ahlgren III, a texasi Bitcoin-befektető „hamisan alábecsülte a realizált tőkenyereségét”, amelyet 3,7 millió dollár értékű Bitcoin eladásából szerzett 2017 és 2019 között. A DOJ dec. 12-i jelentése szerint:
„Minden adózó köteles jelenteni a kriptovaluták, így a Bitcoin eladása utáni bevételeket, valamint az ezekből származó nyereséget vagy veszteséget az adóbevallásában.”
Ahlgren 2011 óta fektet be Bitcoinba, 2015-ben 1366 BTC-t vásárolt a Coinbase kriptotőzsdén, amikor a Bitcoin ára még 500 dollár alatt volt. 2017 októberében közel 640 BTC-t adott el 5807,53 dolláros átlagáron, és a 3,7 millió dolláros bevételét ingatlanbefektetésekre fordította.
A hatóságok eltéréseket találtak Ahlgren 2017-es szövetségi jövedelemadó-bevallásában, amelyről a jelentés megjegyezte:
„Ahlgren hamis 2017-es szövetségi jövedelemadó-bevallást nyújtotta be, amelyben jelentősen megnövelte a Bitcoinok bekerülési értékét, így alábecsülte a Bitcoinok eladásából származó valódi tőkenyereségét.”
Ez is érdekelhet: 2025 lehet a kriptopiac aranykora a Bitwise szerint
Bitcoin-eladások további jelentése elmaradt Ahlgren emellett 2018 és 2019 során további 650 000 dollár értékű Bitcoin-eladás után sem tett jelentést. A DOJ szerint Ahlgren megpróbálta elrejteni a pénzét többféle módszerrel, beleértve a többös számlákra való átutalást, kriptomixerek használatát és személyes készpénzüs tranzakciókat. A DOJ hozzátette:
„Valójában 2014 májusában Ahlgren blogot írt arról, hogy ismeri a mixerek használatát, amelyek névtelenséget biztosítanak a Bitcoin-tranzakciók során. Az összesített adóveszteség Ahlgren büntetőjogi magatartása miatt meghaladta az 1 millió dollárt.”
Kriptoadó-csaló kétéves börtönbüntetést kapott Stuart Goldberg, az Igazságügyi Minisztérium Adóügyi Osztályának helyettes vezetője megjegyezte, hogy Ahlgren döntése, hogy alájelenti a kriptovalutákból származó tőkenyereségét és megpróbálja elrejteni az összegeket, „kétéves börtönbüntetést eredményezett”.
A kétéves börtönbüntetést Lucy Tan, az IRS Houston Field Office büntető nyomozóegységének vezetője új korszak kezdetének nevezte, amely kizárólag kriptovalutákra vonatkozó adócsalás büntetőeljárásáról szól. Hozzátette:
„Ahlgren börtönbe kerül, mert azt hitte, hogy a kriptovaluta-tranzakciói nyomon követhetetlenek.”
A kétéves börtönbüntetés mellett Ahlgrent egyéves felfüggesztett szabadlábra helyezésre ítélték, valamint közel 1,1 millió dolláros kártérítést kell megfizetnie az Egyesült Államok kormányának.
A kriptomagazin.hu oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások, cikkek nem valósítanak meg befektetési elemzést vagy befektetési tanácsadást. Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon befektetési tanácsadóval!
A cikkekben megjelenő esetleges hibákért, valamint a téves információkból eredő anyagi károkért a kriptomagazin.hu felelősséget nem vállal.
