Egy texasi Bitcoin-befektető lett az első olyan személy, akit büntetőjogi váddal illettek kriptovaluta tőkenyereség elrejtése miatt. Az eset közel 4 millió dollár értékű kriptovalutát érint.
Közel 4 milló dollárt rejtegetett
Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériumának (DOJ) közleménye szerint Frank Richard Ahlgren III, a texasi Bitcoin-befektető „hamisan alábecsülte a realizált tőkenyereségét”, amelyet 3,7 millió dollár értékű Bitcoin eladásából szerzett 2017 és 2019 között. A DOJ dec. 12-i jelentése szerint:
„Minden adózó köteles jelenteni a kriptovaluták, így a Bitcoin eladása utáni bevételeket, valamint az ezekből származó nyereséget vagy veszteséget az adóbevallásában.”
Ahlgren 2011 óta fektet be Bitcoinba, 2015-ben 1366 BTC-t vásárolt a Coinbase kriptotőzsdén, amikor a Bitcoin ára még 500 dollár alatt volt. 2017 októberében közel 640 BTC-t adott el 5807,53 dolláros átlagáron, és a 3,7 millió dolláros bevételét ingatlanbefektetésekre fordította.
A hatóságok eltéréseket találtak Ahlgren 2017-es szövetségi jövedelemadó-bevallásában, amelyről a jelentés megjegyezte:
„Ahlgren hamis 2017-es szövetségi jövedelemadó-bevallást nyújtotta be, amelyben jelentősen megnövelte a Bitcoinok bekerülési értékét, így alábecsülte a Bitcoinok eladásából származó valódi tőkenyereségét.”
Ez is érdekelhet: 2025 lehet a kriptopiac aranykora a Bitwise szerint
Bitcoin-eladások további jelentése elmaradt Ahlgren emellett 2018 és 2019 során további 650 000 dollár értékű Bitcoin-eladás után sem tett jelentést. A DOJ szerint Ahlgren megpróbálta elrejteni a pénzét többféle módszerrel, beleértve a többös számlákra való átutalást, kriptomixerek használatát és személyes készpénzüs tranzakciókat. A DOJ hozzátette:
„Valójában 2014 májusában Ahlgren blogot írt arról, hogy ismeri a mixerek használatát, amelyek névtelenséget biztosítanak a Bitcoin-tranzakciók során. Az összesített adóveszteség Ahlgren büntetőjogi magatartása miatt meghaladta az 1 millió dollárt.”
Kriptoadó-csaló kétéves börtönbüntetést kapott Stuart Goldberg, az Igazságügyi Minisztérium Adóügyi Osztályának helyettes vezetője megjegyezte, hogy Ahlgren döntése, hogy alájelenti a kriptovalutákból származó tőkenyereségét és megpróbálja elrejteni az összegeket, „kétéves börtönbüntetést eredményezett”.
A kétéves börtönbüntetést Lucy Tan, az IRS Houston Field Office büntető nyomozóegységének vezetője új korszak kezdetének nevezte, amely kizárólag kriptovalutákra vonatkozó adócsalás büntetőeljárásáról szól. Hozzátette:
„Ahlgren börtönbe kerül, mert azt hitte, hogy a kriptovaluta-tranzakciói nyomon követhetetlenek.”
A kétéves börtönbüntetés mellett Ahlgrent egyéves felfüggesztett szabadlábra helyezésre ítélték, valamint közel 1,1 millió dolláros kártérítést kell megfizetnie az Egyesült Államok kormányának.
A kriptomagazin.hu oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások, cikkek nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást. Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon befektetési tanácsadóval!
A cikkekben megjelenő esetleges hibákért téves információkból eredendő anyagi károkért a kriptomagazin.hu felelősséget nem vállal.
