A francia pénzügyi és gazdasági bűncselekményekkel foglalkozó ügyészség (JUNALCO) kedden bejelentette, hogy bírósági vizsgálatot indított a Binance kriptotőzsde ellen. A világ legnagyobb kriptovaluta tőzsdéjét pénzmosással, adócsalással és más pénzügyi szabálytalanságokkal vádolják, többek között kábítószer-kereskedelemmel kapcsolatos pénzmosás gyanúja is felmerült.
Több évre visszanyúló vizsgálat
A nyomozás 2019 és 2024 közötti időszakot érinti, és nemcsak Franciaországra, hanem az egész Európai Unió területére is kiterjed. A francia ügyészség szerint a vizsgálat egyes ügyfelek panaszai alapján indult, akik azt állítják, hogy téves információk miatt vesztettek pénzt a platformon, illetve hogy a Binance engedély nélkül működött az országban.
A Binance szóvivője tagadta a vádakat, és kijelentette, hogy a vállalat minden erejével küzdeni fog az ellenük felhozott vádak ellen. A szóvivő hangsúlyozta, hogy a Binance az elmúlt években jelentős fejlesztéseket hajtott végre a pénzmosás elleni intézkedések (AML) és az ügyfélazonosítási folyamatok (KYC) területén.
Korábbi botrányok és bírságok
A Binance nem először kerül hatósági célkeresztbe. 2023-ban a francia ügyészség már indított egy előzetes vizsgálatot a vállalat ellen illegális ügyfélszerzés és súlyosbított pénzmosás gyanúja miatt. A vállalat korábbi vezérigazgatója, Changpeng Zhao (CZ) 2023-ban bűnösnek vallotta magát az amerikai pénzmosás elleni törvények megsértésében, és négy hónapos börtönbüntetésre ítélték.
A Binance akkor vállalta, hogy 4,3 milliárd dolláros bírságot fizet az Egyesült Államok hatóságainak. Az amerikai ügyészek szerint a tőzsde egy „vadnyugati” modellt követett, amelyben nem jelentette a gyanús tranzakciókat, és bűnözők, illetve terrorszervezetek is zavartalanul használhatták a platformot.
Ez is érdekelhet: Mit hozhat a február a Bitcoin és az Ethereum számára? 12-ből 8 alkalommal emlkedetek
Nemzetközi jogi problémák
A Binance több más országban is jogi problémákkal küzd:
- Az Egyesült Államok Legfelsőbb Bírósága nemrég engedélyezte egy újabb per megindítását a Binance és Zhao ellen. A felperesek szerint a tőzsde illegálisan adott el nem regisztrált tokeneket, amelyek később jelentős értékvesztést szenvedtek el.
- Ausztrália pénzügyi felügyelete 2023 decemberében pert indított a Binance helyi derivatív üzletága ellen, mivel állítólag rosszul kategorizálták az ügyfeleket, és így megfosztották őket a megfelelő fogyasztóvédelmi jogoktól.
A kriptovaluták és a bűnözés kapcsolata
A globális pénzmosás és terrorizmus finanszírozás elleni testület (FATF) korábban is figyelmeztetett, hogy a kriptovaluták megkönnyíthetik a bűnözők és terrorszervezetek pénzügyi tranzakcióit. A kriptoszektor 2022-ben jelentős megrázkódtatáson ment keresztül, amikor több nagy vállalat csődöt jelentett, és befektetők milliói szenvedtek el súlyos veszteségeket.
Ugyanakkor az utóbbi hónapokban a kriptovaluta piac fellendülni látszik, különösen azután, hogy az amerikai politikában Donald Trump pro-kripto álláspontot képvisel. A Bitcoin ára ismét rekordszintek közelébe emelkedett, de a Binance körüli jogi problémák rávilágítanak arra, hogy a kriptovaluta szektor szabályozási kihívásai továbbra is jelentősek.
Ez is érdekelhet: TOP Solana projektek
A Binance újabb hatósági vizsgálattal néz szembe Franciaországban, amely pénzmosás, adócsalás és illegális működés gyanúja miatt indult. A tőzsde nemzetközi jogi problémái tovább súlyosbodnak, és bár a kriptovaluta piac növekvő trendet mutat, a szigorúbb szabályozás komoly akadályokat jelenthet a szektor számára a jövőben.
A kriptomagazin.hu oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások, cikkek nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást. Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon befektetési tanácsadóval!
A cikkekben megjelenő esetleges hibákért téves információkból eredendő anyagi károkért a kriptomagazin.hu felelősséget nem vállal.