Egy nagy Bitcoin short pozíciót nyitó kriptovaluta bálnát kiberbűnözőként azonosítottak, aki lopott pénzeket használt fel a magas tőkeáttételes kereskedéshez – derült ki az on-chain nyomozó, ZachXBT jelentéséből.
A nyomozás eredményeire azután derült fény, hogy egy kereskedői csoport, CBB vezetésével, megpróbálta kiszorítani a bálnát a pozíciójából.
40x tőkeáttételes short pozíció
A Lookonchain adatai szerint a bálna március 15-én nyitotta meg 40-szeres tőkeáttétellel rendelkező short pozícióját 3 940 BTC-re, 84 040 dolláros áron, ami összesen több mint 332 millió dollárt ért. A likvidálási pont 85 300 dollár volt – ha a Bitcoin ára ezt meghaladja, a pozíció automatikusan lezárult volna veszteséggel.
A piaci szereplők gyorsan észrevették a lépést. Mindössze 24 órával később a példanélküli kereskedő, CBB, nyilvános felhívást tett közzé, hogy a kereskedők koordináljanak egy short squeeze akciót, amellyel a bálna likvidálási árfolyamára nyomást gyakorolhatnak.
A csoport megpróbálta 84 690 dollár fölé hajtani a Bitcoin árát, majdnem elérve a kritikus likvidálási szintet.
A bálna menekülni próbál, kiléte titokban maradt
A fenyegetés hatására a bálna további 5 millió dollár USDC-t helyezett letétbe, hogy megnövelje a fedezetét, és elkerülje a likvidálást. Annak ellenére, hogy a kereskedők csoportja mindent megtett a likvidálásáért, a bálna folyamatosan bővítette short pozícióját, így a kísérlet sikertelen volt.
A bálna végül kedden lezárta összes pozícióját, több mint 9 millió dolláros profitot realizálva.
Bár ZachXBT azonosította a bálnát mint kiberbűnözőt, a személy kilétét nem hozta nyilvánosságra.
A nyomozás során az is kiderült, hogy az illető nem áll kapcsolatban a hírhedt Lazarus csoporttal, amely nagyobb szabású kibertámadásairól ismert, köztük a Bybit kriptotőzsde legutóbbi feltöréséről.
Ez az eset ismét rávilágít arra, hogy a kriptovaluta piacok milyen jelentős kockázatokat hordoznak, és hogy a nagybefektetők és bűnözők hogyan befolyásolhatják az árfolyamokat manipulációs technikákkal.
A kriptomagazin.hu oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások, cikkek nem valósítanak meg befektetési elemzést vagy befektetési tanácsadást. Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon befektetési tanácsadóval!
A cikkekben megjelenő esetleges hibákért, valamint a téves információkból eredő anyagi károkért a kriptomagazin.hu felelősséget nem vállal.
