Egy nagy Bitcoin short pozíciót nyitó kriptovaluta bálnát kiberbűnözőként azonosítottak, aki lopott pénzeket használt fel a magas tőkeáttételes kereskedéshez – derült ki az on-chain nyomozó, ZachXBT jelentéséből.
A nyomozás eredményeire azután derült fény, hogy egy kereskedői csoport, CBB vezetésével, megpróbálta kiszorítani a bálnát a pozíciójából.
40x tőkeáttételes short pozíció
A Lookonchain adatai szerint a bálna március 15-én nyitotta meg 40-szeres tőkeáttétellel rendelkező short pozícióját 3 940 BTC-re, 84 040 dolláros áron, ami összesen több mint 332 millió dollárt ért. A likvidálási pont 85 300 dollár volt – ha a Bitcoin ára ezt meghaladja, a pozíció automatikusan lezárult volna veszteséggel.
A piaci szereplők gyorsan észrevették a lépést. Mindössze 24 órával később a példanélküli kereskedő, CBB, nyilvános felhívást tett közzé, hogy a kereskedők koordináljanak egy short squeeze akciót, amellyel a bálna likvidálási árfolyamára nyomást gyakorolhatnak.
A csoport megpróbálta 84 690 dollár fölé hajtani a Bitcoin árát, majdnem elérve a kritikus likvidálási szintet.
A bálna menekülni próbál, kiléte titokban maradt
A fenyegetés hatására a bálna további 5 millió dollár USDC-t helyezett letétbe, hogy megnövelje a fedezetét, és elkerülje a likvidálást. Annak ellenére, hogy a kereskedők csoportja mindent megtett a likvidálásáért, a bálna folyamatosan bővítette short pozícióját, így a kísérlet sikertelen volt.
A bálna végül kedden lezárta összes pozícióját, több mint 9 millió dolláros profitot realizálva.
Bár ZachXBT azonosította a bálnát mint kiberbűnözőt, a személy kilétét nem hozta nyilvánosságra.
A nyomozás során az is kiderült, hogy az illető nem áll kapcsolatban a hírhedt Lazarus csoporttal, amely nagyobb szabású kibertámadásairól ismert, köztük a Bybit kriptotőzsde legutóbbi feltöréséről.
Ez az eset ismét rávilágít arra, hogy a kriptovaluta piacok milyen jelentős kockázatokat hordoznak, és hogy a nagybefektetők és bűnözők hogyan befolyásolhatják az árfolyamokat manipulációs technikákkal.
A kriptomagazin.hu oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások, cikkek nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást. Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon befektetési tanácsadóval!
A cikkekben megjelenő esetleges hibákért téves információkból eredendő anyagi károkért a kriptomagazin.hu felelősséget nem vállal.
