Két észt állampolgár akár 20 év börtönbüntetésre is számíthatnak, beismerték bűnösségüket egy hatalmas kriptovaluta Ponzi-sémában, amelyben több mint félmilliárd dollárral károsították meg a befektetőket.
Az Egyesült Államok washingtoni nyugati körzeti ügyészsége bejelentette, hogy az ügy részeként 400 millió dollár értékű vagyont sikerült lefoglalni.
Sergei Potapenko és Ivan Turõgin, mindketten 40 évesek, bűnösnek vallották magukat összeesküvésben elkövetett csalás vádjában, miután a HashFlare nevű vállalatukon keresztül hamis kriptovaluta-bányászati szerződéseket értékesítettek.
A vád szerint a két férfi nem rendelkezett a szükséges számítási kapacitással ahhoz, hogy a befektetőknek ígért kriptovaluta-bányászatot végrehajtsák. Ehelyett hamisított adatokat közöltek a platformjukon, hogy a sikeresség látszatát keltsék.
A bűnösség beismerésének részeként a vádlottak beleegyeztek a vagyonelkobzásba, amely ingatlanokat, luxusjárműveket és kriptovaluta-számlákat is magában foglal – áll a csütörtöki hivatalos közleményben.
„2015 és 2019 között a HashFlare értékesítései meghaladták az 577 millió dollárt, azonban a vállalat nem rendelkezett a szükséges számítási kapacitással a bányászat túlnyomó részének végrehajtásához” – közölte az ügyészség.
Egy másik átverésük a Polybius
Potapenko és Turõgin beismerte, hogy egy másik csaló projektet is vezettek: a Polybius nevű digitális bank létrehozására hivatkozva ICO-t indítottak, amely során 2017-ben körülbelül 31 millió dollárt gyűjtöttek össze.
A befolyt összeget azonban soha nem fektették be a bank létrehozásába, és az ígért osztalékokat sem fizették ki a befektetőknek, tovább fokozva a csalás súlyosságát.
„Ahelyett, hogy a bevételeket a digitális bank létrehozására fordították volna, Turõgin és Potapenko jelentős összegeket saját céljaikra költött” – áll az FBI seattle-i irodájának közleményében.
A vádhatóság szerint az elkövetők legalább 75 ingatlanon, hat luxusautón, különböző kriptotárcákon és több ezer bányászati eszközön keresztül mosták tisztára az ellopott pénzt.
Nemzetközi együttműködés és letartóztatás
Az FBI seattle-i irodája kulcsszerepet játszott a nyomozásban, amely nemzetközi együttműködés révén vezetett a gyanúsítottak elfogásához és kiadatásához.
A két csalót 2022. november 20-án tartóztatták le Tallinnban, Észtország fővárosában, majd később kiadták őket az Egyesült Államoknak, ahol vádat emeltek ellenük.
Az FBI felszólítja azokat, akik úgy vélik, hogy a HashFlare csalás áldozatai lettek, hogy jelentkezzenek egy erre a célra létrehozott weboldalon.
Ez is érdekelhet: CZ egy mémcoinnal rázhatja fel a piacot?
Kriptovalutás csalások elleni fellépés
A vádlottak beismerése és az eszközök lefoglalása egy szélesebb körű amerikai kormányzati fellépés része, amely a kriptovaluta-iparágban elkövetett csalások visszaszorítását célozza.
Ez az eset egy nagyobb szabású intézkedéssorozat részeként történt, amely során az amerikai hatóságok 2024 elején rekordszintű, összesen 1,51 milliárd dollárnyi bírságot szabtak ki.
A legnagyobb büntetést a Binance, a világ egyik legnagyobb kriptovaluta-tőzsdéje kapta, amelyet 4,3 milliárd dolláros bírsággal sújtottak az Egyesült Államok pénzügyi szabályainak megsértése miatt.
A kriptomagazin.hu oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások, cikkek nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást. Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon befektetési tanácsadóval!
A cikkekben megjelenő esetleges hibákért téves információkból eredendő anyagi károkért a kriptomagazin.hu felelősséget nem vállal.
