Egy virginiai szövetségi bíró 20 év szabadságvesztésre ítélte Ramil Ventura Palafoxot, a Praetorian Group International alapítóját és vezérigazgatóját egy több mint 200 millió dolláros kriptovaluta-befektetési csalás miatt. Az ítéletet a napokban hirdették ki az Egyesült Államokban.
Az amerikai Igazságügyi Minisztérium közlése szerint a 61 éves, amerikai és fülöp-szigeteki kettős állampolgárságú Ramil Ventura Palafoxot elektronikus hírközlési csalás és pénzmosás miatt ítélték el. Az ügyészek szerint a konstrukció egy Ponzi-rendszer volt, amely napi akár 3%-os hozamot ígért Bitcoin-kereskedésből.
A Praetorian Group Internationalhez 2019 decembere és 2021 októbere között több mint 201 millió dollár érkezett befektetőktől. Az összeg legalább 8 198 BTC-t tartalmazott, amelynek akkori értéke megközelítette a 171,5 millió dollárt. Az ügyészek szerint a károsultak vesztesége legalább 62,7 millió dollár volt.
A bírósági iratok alapján Palafox azt állította, hogy a társaság nagyléptékű Bitcoin-kereskedelmet folytat, amely képes folyamatos napi nyereséget termelni. A hatóságok szerint azonban a vállalat nem végzett olyan volumenű kereskedést, amely fedezte volna az ígért hozamokat. Az új befektetők pénzéből fizették ki a korábbi résztvevőket.
Official Announcement from the CEO
Read more here: https://t.co/bkK27f6k8R#PraetorianGroupInternational #PGIGlobalTrade #PGIGlobal #Website #Announcement #PGIGlobalIsNotClosingDown pic.twitter.com/D5rCvnod5t
— PGI Global Trade (@PGIGlobalTrade) July 18, 2021
A hatóságok közlése szerint Palafox egy online felületen folyamatos nyereséget mutatott a befektetőknek, azt a benyomást keltve, hogy számláik értéke növekszik. A rendszer többszintű marketingstruktúrát is alkalmazott, amely jutalmat kínált az új tagok toborzásáért.
Az Igazságügyi Minisztérium szerint Palafox több millió dollárt fordított személyes kiadásokra. Mintegy 3 millió dollárt költött luxusjárművekre, több mint 6 millió dollárt Las Vegas-i és Los Angeles-i ingatlanokra, valamint több százezer dollárt penthouse lakosztályokra és prémium kiskereskedelmi vásárlásokra. A hatóságok szerint legalább 800 000 dollárt és 100 BTC-t utalt át egy családtagjának.
Párhuzamos polgári és nemzetközi eljárások
Az ügy lezárása a büntetőeljárásban az Igazságügyi Minisztérium által indított per végét jelenti, és párhuzamosan zajlott az Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet polgári eljárásával. A felügyelet 2025 áprilisában nyújtott be keresetet, amely szerint Palafox félrevezető módon mutatta be a társaság Bitcoin-kereskedési tevékenységét, és az új befektetők pénzét a korábbi résztvevők kifizetésére használta.
A kereset szerint a társaság mesterséges intelligenciával működő kereskedési platformot hirdetett, és garantált napi hozamot ígért, miközben nem rendelkezett az ehhez szükséges kereskedési háttérrel.
A hatóságok 2021-ben lefoglalták a vállalat weboldalát, és az Egyesült Királyságban is leállították a kapcsolódó műveleteket. Az ügy az elmúlt évek egyik jelentősebb, kriptovalutához kapcsolódó csalási esete volt a befektetők száma és a bevont összegek alapján. Az Igazságügyi Minisztérium közlése szerint a károsultak jogosultak lehetnek kártérítésre, amelyről az illetékes ügyészségi hivatal nyújt tájékoztatást.
Érdekes lehet: 70 millió dollárért vette meg az ai.com domaint a Crypto.com alapítója
A kriptomagazin.hu oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások, cikkek nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást. Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon befektetési tanácsadóval!
A cikkekben megjelenő esetleges hibákért téves információkból eredendő anyagi károkért a kriptomagazin.hu felelősséget nem vállal.
