Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma (DOJ) 20 év börtönbüntetést javasol Alex Mashinsky, a csődbe ment Celsius kriptovaluta-hitelezési platform alapítója és korábbi vezérigazgatója számára, aki több milliárd dolláros csalásban játszott központi szerepet.
4,7 milliárd dolláros zárolt ügyfélvagyon
Az április 28-án benyújtott 97 oldalas bírósági indoklásban a DOJ kiemelte: Mashinsky éveken át tartó hazugságai és önös érdekei végül több ezer ügyfelet és mintegy 4,7 milliárd dollárnyi kriptoeszközt sodortak veszélybe, miután a Celsius 2022. június 12-én leállította a kifizetéseket.
„A Bíróság ítélje Alex Mashinskyt 20 év börtönbüntetésre, ami méltó büntetés éveken át tartó megtévesztő és önző kampányáért, amely több milliárd dollárnyi veszteséget és több ezer áldozatot eredményezett” – áll a beadványban.
48 millió dolláros személyes nyereség
Mashinsky 2024 decemberében beismerő vallomást tett, elismerve, hogy ő állt a Celsius körüli bűncselekmények élén. A DOJ szerint a bűncselekmények több mint 550 millió dollárnyi veszteséget okoztak, és Mashinsky személyesen több mint 48 millió dollárnyi haszonra tett szert az ügylet során.
A minisztérium hangsúlyozta, hogy Mashinsky tettei nem hanyagságból vagy balszerencséből fakadtak, hanem tudatos, számító döntések eredményei voltak, amelyek célja a személyes vagyon növelése volt – megtévesztés, hazugság és lopás árán.
Ez is érdekelhet: Tether: 770 millió dollárnyi arany tartalékkal fedezik az XAUT stabilcoint
Közelgő ítélethirdetés és további vádlottak
Az ítélethirdetés 2025. május 8-án várható, az eljárást John Koeltl amerikai kerületi bíró vezeti a New York-i Southern District bíróságán. Az ügyben legalább 200 áldozat nyújtott be személyes nyilatkozatot, ahogyan azt Jay Clayton, az Egyesült Államok ideiglenes manhattani főügyésze április 23-án jelezte.
Mashinsky mellett más Celsius-társ-alapítók is érintettek az ügyben, köztük Shlomi Daniel Leon, aki 2022 októberében távozott a cég stratégiai igazgatói (CSO) posztjáról, valamint Hanoch Goldstein. A Szövetségi Kereskedelmi Bizottság (FTC) 2023 júliusában 4,7 milliárd dolláros bírságot szabott ki a csődbe ment Celsiusra, és vádat emelt mindhárom társalapító ellen.
Ez is érdekelhet: Donald Trump Jr. tiszteletét tette Bulgáriában, a Nexo visszatér az amerikai piacra
Az ügy jól példázza a kriptovaluta-iparban rejlő kockázatokat, különösen akkor, ha a bizalommal való visszaélés rendszerszintűvé válik. Mashinsky pere figyelmeztetés lehet minden piaci szereplő számára: a digitális pénzügyek világában is komoly következményei lehetnek a csalásnak és az etikátlan viselkedésnek.
A kriptomagazin.hu oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások, cikkek nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást. Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon befektetési tanácsadóval!
A cikkekben megjelenő esetleges hibákért téves információkból eredendő anyagi károkért a kriptomagazin.hu felelősséget nem vállal.
