Kanada pénzügyi hírszerző szervezete, a FINTRAC (Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada) rekordösszegű, 19,6 millió kanadai dollárnak (kb. 14 millió amerikai dollár) megfelelő bírságot rótt ki a KuCoint működtető Peken Global Limitedre, mert a kriptotőzsde nem teljesítette a pénzmosás elleni (AML) előírásokat.
Súlyos szabályszegések
A Seychelles-szigeteken bejegyzett vállalat nem regisztrált külföldi pénzszolgáltatóként, és 2021 és 2024 között közel 3000, 10 000 kanadai dollár feletti tranzakciót nem jelentett a hatóságok felé. Emellett 33 gyanús ügylet bejelentését is elmulasztotta.
A FINTRAC a szabálysértéseket „súlyos” és „nagyon súlyos” kategóriába sorolta, hozzátéve, hogy az ilyen hiányosságok gyengítik a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni védekezést.
A hatóság szigorúbb felügyeletet vezetett be a fizetési szolgáltatók felett is: szeptember 8-án életbe léptek a Retail Payment Activities Act kulcsfontosságú rendelkezései, amelyek a digitális pénztárca- és stabilcoin-szolgáltatókat a Bank of Canada felügyelete alá helyezik.
Sarah Paquet, a FINTRAC vezérigazgatója hangsúlyozta: „A rendszer célja a kanadaiak biztonságának és Kanada gazdaságának védelme. Ha egy vállalat nem teljesíti a kötelezettségeit, a FINTRAC cselekedni fog.”
KuCoin fellebbez
A KuCoin közölte, hogy a döntést túlzónak és büntető jellegűnek tartja, ezért fellebbezést nyújtott be a Kanadai Szövetségi Bírósághoz. Az exchange szerint vitatható a besorolása külföldi pénzszolgáltatóként, és jogi úton próbálja elérni az igazságos eredményt.
A vállalat a közösségi médiában azt írta: „Mindig arra törekedtünk, hogy konstruktívan működjünk együtt a szabályozókkal világszerte. Nem értünk egyet sem az érdemi, sem az eljárási szempontokkal, ezért fellebbeztünk a Szövetségi Bírósághoz. Továbbra is elkötelezettek vagyunk az átlátható működés és a törvényi megfelelés mellett.”
https://twitter.com/BC_KuCoin/status/1971233816531341774
Egyre több szabályozói összetűzés
Ez nem az első komoly szabályozói probléma a KuCoin történetében. 2025 januárjában az Egyesült Államokban bűnösnek vallotta magát engedély nélküli pénzátutalási tevékenység miatt, és közel 300 millió dollárt fizetett. Az ügylet részeként a társalapítók, Chun Gan és Ke Tang, lemondtak pozíciójukról.
Kanadában az elmúlt hetekben felerősödtek a kriptoellenes intézkedések: a Királyi Kanadai Lovasrendőrség felszámolta a TradeOgre platformot, és szeptember 18-án 56 millió kanadai dollárt foglalt le egy másik engedély nélküli tőzsdétől. Japán szintén betiltotta öt platform, köztük a KuCoin működését, mivel nem rendelkeztek megfelelő engedéllyel.
A szabályozási szigorítások közepette a Bank of Canada is sürgette a stabilcoinokra vonatkozó szövetségi szabályok kidolgozását, a Pénzügyi Akció Munkacsoport (FATF) novemberi auditja előtt.
Terjeszkedés a nehézségek ellenére
A növekvő nemzetközi nyomás ellenére a KuCoin továbbra is bővít: Thaiföld pénzügyminisztériuma nemrégiben a tőzsdét választotta, hogy közreműködjön egy 153 millió dolláros tokenizált kötvényprogram elindításában, amely a lakossági befektetők számára is elérhetővé teszi az államkötvényeket blockchain-alapon.
Érdekes lehet: Megtörheti-e a Bitcoin az egyre csökkenő hozamok trendjét ebben a ciklusban?
A kriptomagazin.hu oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások, cikkek nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást. Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon befektetési tanácsadóval!
A cikkekben megjelenő esetleges hibákért téves információkból eredendő anyagi károkért a kriptomagazin.hu felelősséget nem vállal.
