Kanada pénzügyi hírszerző szervezete, a FINTRAC (Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada) rekordösszegű, 19,6 millió kanadai dollárnak (kb. 14 millió amerikai dollár) megfelelő bírságot rótt ki a KuCoint működtető Peken Global Limitedre, mert a kriptotőzsde nem teljesítette a pénzmosás elleni (AML) előírásokat.
Súlyos szabályszegések
A Seychelles-szigeteken bejegyzett vállalat nem regisztrált külföldi pénzszolgáltatóként, és 2021 és 2024 között közel 3000, 10 000 kanadai dollár feletti tranzakciót nem jelentett a hatóságok felé. Emellett 33 gyanús ügylet bejelentését is elmulasztotta.
A FINTRAC a szabálysértéseket „súlyos” és „nagyon súlyos” kategóriába sorolta, hozzátéve, hogy az ilyen hiányosságok gyengítik a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni védekezést.
A hatóság szigorúbb felügyeletet vezetett be a fizetési szolgáltatók felett is: szeptember 8-án életbe léptek a Retail Payment Activities Act kulcsfontosságú rendelkezései, amelyek a digitális pénztárca- és stabilcoin-szolgáltatókat a Bank of Canada felügyelete alá helyezik.
Sarah Paquet, a FINTRAC vezérigazgatója hangsúlyozta: „A rendszer célja a kanadaiak biztonságának és Kanada gazdaságának védelme. Ha egy vállalat nem teljesíti a kötelezettségeit, a FINTRAC cselekedni fog.”
KuCoin fellebbez
A KuCoin közölte, hogy a döntést túlzónak és büntető jellegűnek tartja, ezért fellebbezést nyújtott be a Kanadai Szövetségi Bírósághoz. Az exchange szerint vitatható a besorolása külföldi pénzszolgáltatóként, és jogi úton próbálja elérni az igazságos eredményt.
A vállalat a közösségi médiában azt írta: „Mindig arra törekedtünk, hogy konstruktívan működjünk együtt a szabályozókkal világszerte. Nem értünk egyet sem az érdemi, sem az eljárási szempontokkal, ezért fellebbeztünk a Szövetségi Bírósághoz. Továbbra is elkötelezettek vagyunk az átlátható működés és a törvényi megfelelés mellett.”
https://twitter.com/BC_KuCoin/status/1971233816531341774
Egyre több szabályozói összetűzés
Ez nem az első komoly szabályozói probléma a KuCoin történetében. 2025 januárjában az Egyesült Államokban bűnösnek vallotta magát engedély nélküli pénzátutalási tevékenység miatt, és közel 300 millió dollárt fizetett. Az ügylet részeként a társalapítók, Chun Gan és Ke Tang, lemondtak pozíciójukról.
Kanadában az elmúlt hetekben felerősödtek a kriptoellenes intézkedések: a Királyi Kanadai Lovasrendőrség felszámolta a TradeOgre platformot, és szeptember 18-án 56 millió kanadai dollárt foglalt le egy másik engedély nélküli tőzsdétől. Japán szintén betiltotta öt platform, köztük a KuCoin működését, mivel nem rendelkeztek megfelelő engedéllyel.
A szabályozási szigorítások közepette a Bank of Canada is sürgette a stabilcoinokra vonatkozó szövetségi szabályok kidolgozását, a Pénzügyi Akció Munkacsoport (FATF) novemberi auditja előtt.
Terjeszkedés a nehézségek ellenére
A növekvő nemzetközi nyomás ellenére a KuCoin továbbra is bővít: Thaiföld pénzügyminisztériuma nemrégiben a tőzsdét választotta, hogy közreműködjön egy 153 millió dolláros tokenizált kötvényprogram elindításában, amely a lakossági befektetők számára is elérhetővé teszi az államkötvényeket blockchain-alapon.
Érdekes lehet: Megtörheti-e a Bitcoin az egyre csökkenő hozamok trendjét ebben a ciklusban?
A kriptomagazin.hu oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások, cikkek nem valósítanak meg befektetési elemzést vagy befektetési tanácsadást. Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon befektetési tanácsadóval!
A cikkekben megjelenő esetleges hibákért, valamint a téves információkból eredő anyagi károkért a kriptomagazin.hu felelősséget nem vállal. A cikk a mesterséges intelligencia segítségével készült szerkesztői ellenőrzéssel.
