Ismét per indult a Binance alapítója, Changpeng Zhao (CZ) és a kriptotőzsde vezetése ellen az Egyesült Államokban. A friss szövetségi kereset szerint a platform több mint 1 milliárd dollár értékű, a Hamászhoz és más terrorszervezetekhez köthető tranzakció lebonyolítását tette lehetővé az Izrael elleni, 2023. október 7-i támadást megelőző időszakban.
A pert több mint 300 áldozat és az áldozatok családtagjai támogatják, és azt a Justice Against Sponsors of Terrorism Act (JASTA) törvény alapján nyújtották be. A vádlottak között szerepel Zhao mellett a Binance Holdings Ltd. és Guangying Chen vezető tisztviselő is.
A keresetet Lee Wolosky ügyvéd vezeti, aki szerint a Binance tudatosan helyezte előtérbe a profitot a jogszabályi megfelelés rovására. A vád szerint a tőzsde olyan tranzakciókat engedélyezett, amelyek szankcionált szervezetekhez köthetők, köztük a Hamászhoz, a Hezbollahhoz és az iráni Forradalmi Gárdához.
A kereset azt állítja, hogy a Binance „szándékosan menedékként működött illegális pénzügyi tevékenységek számára”, és tudatosan engedélyezte terrorista csoportokhoz kötődő számlák működését, amelyek későbbi támadások finanszírozását is lehetővé tehették. A Hamász 2023-as izraeli támadása több mint 1200 ember halálát okozta.
A mostani jogi lépés különösen figyelemre méltó annak fényében, hogy a Trump-adminisztráció alig egy hónappal ezelőtt kegyelmet adott Changpeng Zhaónak egy korábbi pénzmosási ügy kapcsán.
Nem ez az első alkalom, hogy a Binance hasonló vádakkal szembesül. A vállalat korábban 4,3 milliárd dolláros büntetést fizetett ki az Egyesült Államoknak elégtelen pénzmosás elleni kontrollok miatt, többek között terroristákhoz köthető tranzakciók miatt is. Emellett francia hatóságok is eljárást indítottak a cég ellen megfelelési hiányosságok miatt.
A mostani per szerint a Binance 2017 és 2023 között nem alkalmazott megfelelő ellenőrzési mechanizmusokat, és offshore céghálón keresztül, minimális nyilvántartással működött, lehetővé téve a szankcionált szervezetek számára a szabályozás megkerülését.
Az ügy további fejleményei jelentős hatással lehetnek a kriptopiac globális szabályozására és a kriptotőzsdék megfelelési gyakorlatára is.
A kriptomagazin.hu oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások, cikkek nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást. Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon befektetési tanácsadóval!
A cikkekben megjelenő esetleges hibákért téves információkból eredendő anyagi károkért a kriptomagazin.hu felelősséget nem vállal.
