A litván központi bank 3,5 millió eurós (kb. 3,83 millió dolláros) bírságot szabott ki a Revolutra pénzmosás elleni előírások megsértése miatt – közölte a jegybank hétfőn. Ez a legnagyobb összegű bírság, amelyet valaha kiszabtak Litvániában ezen a területen.
A londoni székhelyű brit fintech vállalat az Európai Unióban litván pénzügyi engedéllyel működik, így a litván és az európai központi bankok felügyelete alatt áll. A bírság egy rutinszerű ellenőrzést követően született, amely során a hatóságok hiányosságokat és szabálytalanságokat találtak az üzleti kapcsolatok és tranzakciók monitorozása terén.
A központi bank közleménye szerint ezek a hiányosságok oda vezettek, hogy a Revolut nem mindig azonosította megfelelően a gyanús pénzügyi műveleteket. Konkrét eseteket nem részleteztek.
A Revolut ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a vizsgálat során nem tártak fel konkrét pénzmosási eseteket. A problémák inkább meglévő ellenőrzési rendszerek fejlesztésére vonatkoztak. A vállalat szóvivője elmondta: „A Revolut Bank elkötelezett a legmagasabb szintű szabályozási megfelelés mellett, és együttműködött a litván jegybankkal a feltárt hiányosságok azonnali kezelésében.”
A Revolut megegyezésre jutott a központi bankkal, és már lépéseket tett a szabálytalanságok orvoslására. A jegybank szerint a bírság mértékét a szabálysértések súlyossága, valamint a Revolut Holdings Europe – a vállalat európai szabályozott leányvállalatának – bevételei alapján határozták meg.
A Revolut jelenleg Európa egyik legértékesebb fintech cége: 2024 augusztusában másodlagos részvényeladás során 45 milliárd dollárra értékelték. A vállalat 2023-ban rekordot döntött 438 millió angol fontos (kb. 560 millió dolláros) adózás előtti nyereséggel.
Forrás: Reuters
A kriptomagazin.hu oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások, cikkek nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást. Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon befektetési tanácsadóval!
A cikkekben megjelenő esetleges hibákért téves információkból eredendő anyagi károkért a kriptomagazin.hu felelősséget nem vállal.
