A litván központi bank 3,5 millió eurós (kb. 3,83 millió dolláros) bírságot szabott ki a Revolutra pénzmosás elleni előírások megsértése miatt – közölte a jegybank hétfőn. Ez a legnagyobb összegű bírság, amelyet valaha kiszabtak Litvániában ezen a területen.
A londoni székhelyű brit fintech vállalat az Európai Unióban litván pénzügyi engedéllyel működik, így a litván és az európai központi bankok felügyelete alatt áll. A bírság egy rutinszerű ellenőrzést követően született, amely során a hatóságok hiányosságokat és szabálytalanságokat találtak az üzleti kapcsolatok és tranzakciók monitorozása terén.
A központi bank közleménye szerint ezek a hiányosságok oda vezettek, hogy a Revolut nem mindig azonosította megfelelően a gyanús pénzügyi műveleteket. Konkrét eseteket nem részleteztek.
A Revolut ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a vizsgálat során nem tártak fel konkrét pénzmosási eseteket. A problémák inkább meglévő ellenőrzési rendszerek fejlesztésére vonatkoztak. A vállalat szóvivője elmondta: „A Revolut Bank elkötelezett a legmagasabb szintű szabályozási megfelelés mellett, és együttműködött a litván jegybankkal a feltárt hiányosságok azonnali kezelésében.”
A Revolut megegyezésre jutott a központi bankkal, és már lépéseket tett a szabálytalanságok orvoslására. A jegybank szerint a bírság mértékét a szabálysértések súlyossága, valamint a Revolut Holdings Europe – a vállalat európai szabályozott leányvállalatának – bevételei alapján határozták meg.
A Revolut jelenleg Európa egyik legértékesebb fintech cége: 2024 augusztusában másodlagos részvényeladás során 45 milliárd dollárra értékelték. A vállalat 2023-ban rekordot döntött 438 millió angol fontos (kb. 560 millió dolláros) adózás előtti nyereséggel.
Forrás: Reuters
A kriptomagazin.hu oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások, cikkek nem valósítanak meg befektetési elemzést vagy befektetési tanácsadást. Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon befektetési tanácsadóval!
A cikkekben megjelenő esetleges hibákért, valamint a téves információkból eredő anyagi károkért a kriptomagazin.hu felelősséget nem vállal.
