Donald Trump volt amerikai elnök hivatalosan is kegyelmet adott a BitMEX kriptovaluta-tőzsde három társalapítójának – Arthur Hayesnek, Benjamin Delónak és Samuel Reednek – írj a CNBC, akiket korábban pénzmosás elleni szabályok megsértéséért ítéltek el az Egyesült Államokban.
A három üzletember korábban bűnösnek vallotta magát a Banktitoktörvény megsértésében, amiért elmulasztották bevezetni az ügyfélazonosítási (KYC) és pénzmosás elleni (AML) programokat a BitMEX működésében. A bíróság mindhármukat próbaidőre ítélte, és összesen 30 millió dolláros polgári bírságot szabott ki rájuk az amerikai Határidős Árutőzsdei Kereskedelmi Bizottság (CFTC) keresete nyomán. A BitMEX emellett 100 millió dolláros bírságot is kapott a szabályozás megszegése miatt.
Az ügyészek szerint a BitMEX ténylegesen egy „pénzmosó platformként” működött, és az amerikai piacról való kivonulása pusztán színlelt volt. Állításuk szerint a vállalat csupán egy email címet kért az ügyfelektől, és vezetői tudatában voltak annak, hogy amerikai felhasználók is rendszeresen kereskedtek a platformon, annak ellenére, hogy az erre vonatkozó szabályozásokat figyelmen kívül hagyták.
Benjamin Delo közleményben reagált a fejleményekre:
„Az amerikai Igazságügyi Minisztérium alaptalanul vett célba minket. Ez a teljes körű és feltétel nélküli elnöki kegyelem igazolja az álláspontunkat – hogy soha nem kellett volna vádat emelni ellenünk egy elavult, homályos törvény alapján. Példát akartak statuálni rajtunk, politikai okokból áldoztak fel minket.”
Delo hozzátette: „Hálás vagyok az elnöknek ezért a kegyelemért, így végre újra a jövőbe tekinthetek, és folytathatom a jótékonysági tevékenységemet a múlt terhei nélkül.”
A BitMEX-et 2014-ben alapították, és hamar az egyik legismertebb kriptotőzsdévé vált, különösen a derivatív kereskedés területén. Arthur Hayes vezérigazgatóként, Benjamin Delo stratégiai igazgatóként, Samuel Reed pedig technológiai igazgatóként irányította a vállalatot.
Ez is érdekelhet: 14,21 milliárd dollárnyi Bitcoin és Ethereum opció jár le ma – Mi lesz a piaccal?
A mostani kegyelmi döntés egy tágabb elnöki intézkedéssorozat része volt. Ugyanezen a napon Trump kegyelmet adott Trevor Miltonnak is, a Nikola elektromos járműveket gyártó vállalat alapítójának, akit korábban értékpapír-csalásért ítéltek négy év börtönre. Milton továbbra is szabadlábon van a fellebbezés ideje alatt.
A kriptomagazin.hu oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások, cikkek nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást. Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon befektetési tanácsadóval!
A cikkekben megjelenő esetleges hibákért téves információkból eredendő anyagi károkért a kriptomagazin.hu felelősséget nem vállal.
