Az amerikai Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet (SEC) vádat emelt egy férfi ellen, akit azzal vádolnak, hogy egy hatalmas, több mint 200 millió dolláros kriptovaluta- és devizapiaci csalást működtetett. Az ügyben 90 ezer befektető károsult.
A gyanúsított, Ramil Palafox – aki kettős amerikai és Fülöp-szigeteki állampolgár – állítólag több mint 57 millió dollárt sikkasztott el 2020 januárja és 2021 októbere között, a saját cégén, a PGI Global-on keresztül.
Mesterséges intelligencia és hamis ígéretek
A SEC állítása szerint Palafox hamisan állította, hogy hozzáért a kriptovalutákhoz és rendelkezik egy AI-alapú kereskedési platformmal, amely biztos nyereséget hoz. A valóság azonban teljesen más volt.
„Ahelyett, hogy valóban kriptókkal vagy devizákkal kereskedett volna, Palafox luxuscikkeket vásárolt magának és családjának – autókat, órákat, házakat,” – mondta Scott Thompson, az SEC philadelphiai irodájának igazgatóhelyettese.
Luxuséletmód befektetői pénzből
A bírósági iratok szerint Palafox, ha bűnösnek találják, több mint 1 millió dollárt, valamint 17 darab luxusautót veszíthet el. A járművek között két Tesla, egy Ferrari 458 Speciale, két Lamborghini és két Porsche is szerepel.
A hatóságok továbbá felsoroltak tervezői táskákat, cipőket, ékszereket és órákat is, amelyek a feltételezett csalással szerzett vagyonhoz köthetők.
Palafox több toborzóbulit is szervezett Dubajban és Las Vegasban, ahol extra jutalékot fizetett azoknak, akik új befektetőket hoztak.
A klasszikus Ponzi-rendszer jelei
A hatóságok szerint Palafox azt ígérte, hogy napi 0,5–3% közötti hozamot garantál Bitcoin-kereskedéssel, még akkor is, ha az árfolyam lefelé mozdul. A valóságban azonban a legtöbb befektető pénzét nem használták fel kereskedésre, hanem a régi befektetők kifizetésére és saját költekezésére fordították.
Ez is érdekelhet: Szeretnél Trumppal vacsorázni? Nincs más dolgod mint…
Új SEC-vezetés, első nagy kriptós ügy
Ez az első kriptoval kapcsolatos vádemelés, amelyet az új SEC-elnök, Paul Atkins hivatalba lépése után hajtottak végre, 2025. április 22-én. Atkins „kriptobarátként” ismert, de az eset rávilágít arra, hogy a szabályozás továbbra is szigorú marad.
Az SEC állandó tiltást, vagyonelkobzást és pénzbírságokat követel Palafox ellen.
Nem ez az első hasonló ügy az elmúlt hetekben: a Nova Labs nevű cég áprilisban 200 ezer dolláros bírsággal zárta le az ellene indított pert, amely engedély nélküli értékpapír-értékesítéssel kapcsolatos volt a Helium tokenek bányászatához kötődően.
A kriptomagazin.hu oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások, cikkek nem valósítanak meg befektetési elemzést vagy befektetési tanácsadást. Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon befektetési tanácsadóval!
A cikkekben megjelenő esetleges hibákért, valamint a téves információkból eredő anyagi károkért a kriptomagazin.hu felelősséget nem vállal.
