Az amerikai Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet (SEC) vádat emelt egy férfi ellen, akit azzal vádolnak, hogy egy hatalmas, több mint 200 millió dolláros kriptovaluta- és devizapiaci csalást működtetett. Az ügyben 90 ezer befektető károsult.
A gyanúsított, Ramil Palafox – aki kettős amerikai és Fülöp-szigeteki állampolgár – állítólag több mint 57 millió dollárt sikkasztott el 2020 januárja és 2021 októbere között, a saját cégén, a PGI Global-on keresztül.
Mesterséges intelligencia és hamis ígéretek
A SEC állítása szerint Palafox hamisan állította, hogy hozzáért a kriptovalutákhoz és rendelkezik egy AI-alapú kereskedési platformmal, amely biztos nyereséget hoz. A valóság azonban teljesen más volt.
„Ahelyett, hogy valóban kriptókkal vagy devizákkal kereskedett volna, Palafox luxuscikkeket vásárolt magának és családjának – autókat, órákat, házakat,” – mondta Scott Thompson, az SEC philadelphiai irodájának igazgatóhelyettese.
Luxuséletmód befektetői pénzből
A bírósági iratok szerint Palafox, ha bűnösnek találják, több mint 1 millió dollárt, valamint 17 darab luxusautót veszíthet el. A járművek között két Tesla, egy Ferrari 458 Speciale, két Lamborghini és két Porsche is szerepel.
A hatóságok továbbá felsoroltak tervezői táskákat, cipőket, ékszereket és órákat is, amelyek a feltételezett csalással szerzett vagyonhoz köthetők.
Palafox több toborzóbulit is szervezett Dubajban és Las Vegasban, ahol extra jutalékot fizetett azoknak, akik új befektetőket hoztak.
A klasszikus Ponzi-rendszer jelei
A hatóságok szerint Palafox azt ígérte, hogy napi 0,5–3% közötti hozamot garantál Bitcoin-kereskedéssel, még akkor is, ha az árfolyam lefelé mozdul. A valóságban azonban a legtöbb befektető pénzét nem használták fel kereskedésre, hanem a régi befektetők kifizetésére és saját költekezésére fordították.
Ez is érdekelhet: Szeretnél Trumppal vacsorázni? Nincs más dolgod mint…
Új SEC-vezetés, első nagy kriptós ügy
Ez az első kriptoval kapcsolatos vádemelés, amelyet az új SEC-elnök, Paul Atkins hivatalba lépése után hajtottak végre, 2025. április 22-én. Atkins „kriptobarátként” ismert, de az eset rávilágít arra, hogy a szabályozás továbbra is szigorú marad.
Az SEC állandó tiltást, vagyonelkobzást és pénzbírságokat követel Palafox ellen.
Nem ez az első hasonló ügy az elmúlt hetekben: a Nova Labs nevű cég áprilisban 200 ezer dolláros bírsággal zárta le az ellene indított pert, amely engedély nélküli értékpapír-értékesítéssel kapcsolatos volt a Helium tokenek bányászatához kötődően.
A kriptomagazin.hu oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások, cikkek nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást. Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon befektetési tanácsadóval!
A cikkekben megjelenő esetleges hibákért téves információkból eredendő anyagi károkért a kriptomagazin.hu felelősséget nem vállal.
