Az Egyesült Államokban 2024-ben mintegy 150 ezer ember jelentett összesen 9,3 milliárd dolláros veszteséget kriptovaluta-csalások miatt – derül ki az FBI adataiból. A hatóságok szerint a legtöbb átverést Délkelet-Ázsiában működő, erőszakos bűnszervezetek irányítják, amelyek kényszerrel foglalkoztatnak több százezer embert Kambodzsában, Laoszban és Mianmarban.
Jeanine Pirro, Washington D.C. szövetségi ügyésze szerdán bejelentette, hogy létrejött az ország első, kifejezetten kriptocsalásokra szakosodott nyomozócsoportja, a Scam Center Strike Force. A cél a külföldi bűnszervezetek azonosítása, a pénzek visszaszerzése és az áldozatok védelme.
Már több, mint 400 millió dollárt foglaltak le
A munkacsoport – az FBI, a Titkosszolgálat, valamint az Állam- és Pénzügyminisztérium részvételével – már több mint 401 millió dollárt foglalt le, és újabb 80 millió dollár visszaszerzésére nyújtott be jogi kérelmet.
Pirro szerint „a kínai szervezett bűnözés amerikaiakat foszt ki, és ezt nem hagyhatjuk annyiban”. A csalók rendszerint romantikus kapcsolatnak álcázott online üzenetváltásokkal verik át főként az idősebb amerikaiakat, hamis befektetési alkalmazásokkal, kreált hozamokkal és hosszú, bizalomépítő manipulációval.
A Pénzügyminisztérium becslése szerint több mint 400 ezer ember dolgozik kényszer alatt úgynevezett „scam center” komplexumokban. Ezeket gyakran fegyveres csoportok felügyelik, amelyek erőszakkal, adósságrabszolgasággal és fenyegetésekkel késztetik az embereket a csalások végrehajtására. A mianmari Tai Chang központot külön kiemelték. Itt a Demokratikus Karen Jótékonysági Hadsereg működteti a létesítményt, amely a katonai juntával és kínai bűnszervezetekkel áll kapcsolatban. A hatóságok műholdas eszközök lefoglalását tervezik, hogy ellehetetlenítsék a központ működését.
A techcégek is együttműködnek a hatóságokkal – a Meta, a Microsoft és az AARP ígéretet tett a hamis weboldalak és felhasználói fiókok gyorsabb eltávolítására.
Pirro hozzátette azt is, hogy Donald Trump elnök célja, hogy az Egyesült Államok a kriptovaluta-innováció egyik központja legyen, ugyanakkor a kormány „ki akarja szűrni a csalókat és meg akarja védeni a befektetőket”. Az elnök októberben kegyelemben részesítette Changpeng Zhaót, a Binance korábbi vezérigazgatóját, aki 2023-ban pénzmosási szabályok megsértése miatt kapott büntetést. Trump kriptocége, a World Liberty Financial idén májusban jelentett be megállapodást, amelynek keretében egyik tokenjét egy 2 milliárd dolláros tranzakcióban használják a Binance és az emírségekbeli MGX között.
A hatóságok arra kérik az áldozatokat, hogy ne hibáztassák magukat, mert a csalók professzionális technikákkal dolgoznak. A nyomozás folytatódik, a munkacsoport célja, hogy minél több pénzt juttasson vissza az érintetteknek.
A kriptomagazin.hu oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások, cikkek nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást. Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon befektetési tanácsadóval!
A cikkekben megjelenő esetleges hibákért téves információkból eredendő anyagi károkért a kriptomagazin.hu felelősséget nem vállal.
