Ausztrál hatóságok egy 18 hónapon át tartó nyomozás után négy személyt vettek őrizetbe egy nagyszabású kriptovaluta-alapú pénzmosási ügy kapcsán. Az ügy középpontjában egy látszólag törvényesen működő készpénzszállító biztonsági cég állt, amelyet valójában fedőtevékenységként használtak a bűncselekmények eltussolására.
A nyomozást a Queenslandi Szervezett Bűnözés Elleni Közös Munkacsoport (QJOCT) vezette, amely 70 rendvédelmi szakembert mozgósított. A hatóságok szerint a gyanúsítottak 190 millió ausztrál dollárt (kb. 123 millió USD) mostak tisztára, miközben az illegális pénzeket látszólag legális vállalkozásokon, például promóciós cégeken, klasszikus autókereskedéseken és kriptotőzsdéken keresztül forgatták meg.
A rendőrség több mint 13,6 millió dollárnyi vagyont – köztük 17 ingatlant, járműveket és bankszámlákat – foglalt le Queensland és Új-Dél-Wales területén.
A kriptovaluták anonimitást biztosító természete ugyan megkönnyítheti az illegális tevékenységeket, de a blokklánc technológia átláthatósága révén a hatóságoknak mégis lehetőséget ad a gyanús tranzakciók nyomon követésére. A Chainalysis szerint 2019 és 2024 közepe között több mint 100 milliárd dollár értékű kripto áramlott el illegális tárcákból különböző váltó- és rejtett szolgáltatások felé.
Ez is érdekes lehet: 3 kripto kereskedő, akik csúnyán megégették magukat
A kriptovaluták világában egyre gyakoribbak a fizikai erőszakhoz köthető bűncselekmények is, amelyeket a digitális vagyon megszerzése érdekében követnek el. A legújabb esetek is arra figyelmeztetnek, hogy a digitális pénz valós világban is komoly kockázatot hordozhat – mind a felhasználók, mind a szabályozók számára.
A kriptomagazin.hu oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások, cikkek nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást. Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon befektetési tanácsadóval!
A cikkekben megjelenő esetleges hibákért téves információkból eredendő anyagi károkért a kriptomagazin.hu felelősséget nem vállal.
