A világ legnagyobb kriptotőzsdéje, a Binance bejelentette, hogy 100 000 dolláros jutalomban részesített négy bejelentőt, akik segítettek leleplezni egy bennfentes kereskedési ügyet.
A cég közlése szerint a nyomozás egy olyan alkalmazott viselkedése miatt indult, aki előre tudott bizonyos kereskedési eseményekről, és ezt a tudást jogtalan profitszerzésre használta fel. A négy bejelentő a Binance hivatalos visszaélés-bejelentési csatornáján keresztül adta át az információkat, ezért mindannyian egyenlő arányban részesültek a 100 000 dolláros jutalomból – jelentette be a tőzsde 2025. március 25-én.
Bennfentes kereskedés a Binance alkalmazottjánál
A Binance belső audit csapatának vizsgálata feltárta, hogy az érintett munkavállaló korábban a BNB Chain üzletfejlesztési osztályán dolgozott, majd nemrégiben átkerült a Binance Wallet csapatába.
A nyomozás során kiderült, hogy a munkatárs még korábbi pozíciójából szerzett információkat használt fel arra, hogy egy Token Generation Event (TGE) előtt jelentős mennyiségű tokent vásároljon, még a projekt hivatalos bejelentése előtt. Ezt követően – a nyilvános bejelentés után – részben eladta tokenjeit, és jelentős profitra tett szert, miközben a megmaradt eszközök továbbra is komoly értéket képviselnek.
Investigation Findings on Staff Misconduct in Trading
Dear Binance Users and Community Members,
On March 23, 2025, Binance’s Internal Audit team received a complaint alleging that one of our staff members engaged in front-running trades using insider information to gain… pic.twitter.com/SVVvu4rX1x
— Binance Wallet (@BinanceWallet) March 25, 2025
A Binance közleménye így fogalmazott:
„A projekt nyilvános tokenindítása előtt a munkatárs több összekapcsolt tárcacímen keresztül nagy mennyiségű tokent vásárolt. A bejelentést követően gyorsan értékesítette a birtokolt tokenek egy részét, hogy jelentős profitot realizáljon, míg a fennmaradó eszközök továbbra is jelentős, de még nem realizált nyereséget képviselnek.”
A tőzsde nem nevezte meg, melyik tokenről volt szó az ügyben.
Az alkalmazott felfüggesztve, jogi lépések jöhetnek
A Binance közölte, hogy az alkalmazottat azonnal felfüggesztették, és együttműködnek a hatóságokkal az esetleges jogi lépések előkészítése érdekében.
„Zéró toleranciát tanúsítunk mindenféle visszaélés iránt. Folyamatosan dolgozunk a belső ellenőrzések megerősítésén és a szabályzataink finomításán, hogy megelőzzük az ilyen esetek megismétlődését” – tette hozzá a cég.
Növekvő gyanú a kriptopiacon
A kriptovaluták világában az utóbbi időben gyakoriak az insider tradingről szóló spekulációk, különösen a mémérmék körüli őrület közepette. A Binance – méretéből adódóan – kulcsszerepet játszik az árfolyamok alakulásában, főként egy-egy új token listázásával, amely jelentős árfolyam-emelkedést okozhat és egyes kereskedőknek hatalmas profitot hozhat.
A kriptomagazin.hu oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások, cikkek nem valósítanak meg befektetési elemzést vagy befektetési tanácsadást. Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon befektetési tanácsadóval!
A cikkekben megjelenő esetleges hibákért, valamint a téves információkból eredő anyagi károkért a kriptomagazin.hu felelősséget nem vállal.
