A világ legnagyobb kriptotőzsdéje, a Binance bejelentette, hogy 100 000 dolláros jutalomban részesített négy bejelentőt, akik segítettek leleplezni egy bennfentes kereskedési ügyet.
A cég közlése szerint a nyomozás egy olyan alkalmazott viselkedése miatt indult, aki előre tudott bizonyos kereskedési eseményekről, és ezt a tudást jogtalan profitszerzésre használta fel. A négy bejelentő a Binance hivatalos visszaélés-bejelentési csatornáján keresztül adta át az információkat, ezért mindannyian egyenlő arányban részesültek a 100 000 dolláros jutalomból – jelentette be a tőzsde 2025. március 25-én.
Bennfentes kereskedés a Binance alkalmazottjánál
A Binance belső audit csapatának vizsgálata feltárta, hogy az érintett munkavállaló korábban a BNB Chain üzletfejlesztési osztályán dolgozott, majd nemrégiben átkerült a Binance Wallet csapatába.
A nyomozás során kiderült, hogy a munkatárs még korábbi pozíciójából szerzett információkat használt fel arra, hogy egy Token Generation Event (TGE) előtt jelentős mennyiségű tokent vásároljon, még a projekt hivatalos bejelentése előtt. Ezt követően – a nyilvános bejelentés után – részben eladta tokenjeit, és jelentős profitra tett szert, miközben a megmaradt eszközök továbbra is komoly értéket képviselnek.
Investigation Findings on Staff Misconduct in Trading
Dear Binance Users and Community Members,
On March 23, 2025, Binance’s Internal Audit team received a complaint alleging that one of our staff members engaged in front-running trades using insider information to gain… pic.twitter.com/SVVvu4rX1x
— Binance Wallet (@BinanceWallet) March 25, 2025
A Binance közleménye így fogalmazott:
„A projekt nyilvános tokenindítása előtt a munkatárs több összekapcsolt tárcacímen keresztül nagy mennyiségű tokent vásárolt. A bejelentést követően gyorsan értékesítette a birtokolt tokenek egy részét, hogy jelentős profitot realizáljon, míg a fennmaradó eszközök továbbra is jelentős, de még nem realizált nyereséget képviselnek.”
A tőzsde nem nevezte meg, melyik tokenről volt szó az ügyben.
Az alkalmazott felfüggesztve, jogi lépések jöhetnek
A Binance közölte, hogy az alkalmazottat azonnal felfüggesztették, és együttműködnek a hatóságokkal az esetleges jogi lépések előkészítése érdekében.
„Zéró toleranciát tanúsítunk mindenféle visszaélés iránt. Folyamatosan dolgozunk a belső ellenőrzések megerősítésén és a szabályzataink finomításán, hogy megelőzzük az ilyen esetek megismétlődését” – tette hozzá a cég.
Növekvő gyanú a kriptopiacon
A kriptovaluták világában az utóbbi időben gyakoriak az insider tradingről szóló spekulációk, különösen a mémérmék körüli őrület közepette. A Binance – méretéből adódóan – kulcsszerepet játszik az árfolyamok alakulásában, főként egy-egy új token listázásával, amely jelentős árfolyam-emelkedést okozhat és egyes kereskedőknek hatalmas profitot hozhat.
A kriptomagazin.hu oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások, cikkek nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást. Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon befektetési tanácsadóval!
A cikkekben megjelenő esetleges hibákért téves információkból eredendő anyagi károkért a kriptomagazin.hu felelősséget nem vállal.
