2025. június 25-én az Europol bejelentette, hogy a spanyol Guardia Civil az Egyesült Államok, Észtország és Franciaország bűnüldöző szerveinek támogatásával sikeresen felszámolt egy nagyszabású kriptovaluta csalóhálózatot, amely több mint 5.000 áldozatot csapott be Európában és világszerte.
A csalás működése
A bűnszervezet egy hongkongi székhelyű ál-vállalat mögé bújt, amely valós forex- és kriptobefektetési platformként hirdette magát. A csalók a becslések szerint több mint 460 millió eurót (közel 500 millió dollárt) mostak tisztára, ezzel az egyik legnagyobb kriptós csalássá váltak Európában.
„A nyomozók szerint a bűnszervezet egy hongkongi központú céges és banki hálózatot hozott létre, hogy fogadja, tárolja és mozgassa a bűncselekményekből származó pénzeket.” – Europol
A hatóságok öt embert vettek őrizetbe Madridban és a Kanári-szigeteken végrehajtott rajtaütések során, miközben a nyomozás további bizonyítékokat is feltárt. Az Europol pénzügyi bűncselekményekkel foglalkozó szakértői a helyszínen támogatták a vizsgálatot.
Nemzetközi együttműködés
A sikeres akció egy több mint egy éve tartó nyomozás eredménye, amelyben az alábbi szervezetek működtek együtt:
- Spanyolország: Guardia Civil
- Észtország: Police and Border Guard Board
- Franciaország: Új-Kaledóniai Nemzeti Csendőrség
- Egyesült Államok: Homeland Security
- Europol: Pénzügyi Bűnözés Elleni Egység
Ez az eset jól mutatja, hogy a hatóságok világszerte fokozottan fellépnek a határokon átnyúló kriptovaluta-bűncselekmények ellen.
Europol figyelmeztetés
Az Europol a kriptobefektetési csalásokat az Európai Unió egyik legveszélyesebb és leggyorsabban terjedő fenyegetéseként azonosította.
„A csalások mértéke, változatossága, kifinomultsága és elérési távolsága példa nélküli… a mesterséges intelligencia gyorsítja a társadalmi manipulációt és a hozzáférést a felhasználói adatokhoz.” – figyelmeztetett az Europol.
Miért fontos ez 2025-ben?
2025-ben meredeken emelkedett a kriptocsalások és hackertámadások száma. A csalók egyre gyakrabban alkalmaznak hamis kereskedési applikációkat, mesterséges intelligenciával generált csaló botokat és kifinomult pszichológiai trükköket.
A hatóságok világszerte figyelmeztetéseket adnak ki és feketelistákat vezetnek a csaló platformokról, hogy megvédjék a kisbefektetőket.
Ez is érdekes lehet: Rakitic és más focisták is érintettek a kriptocsalásban
Hogyan védekezhetsz?
- Mindig ellenőrizd a kriptós platformok hitelességét!
- Kerüld el a „túl szép, hogy igaz legyen” típusú ajánlatokat!
- Jelents minden gyanús tevékenységet a helyi hatóságoknak vagy az Europolnak!
Maradj éber és tájékozott, hogy elkerülhesd a kriptós csalásokat!
A kriptomagazin.hu oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások, cikkek nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást. Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon befektetési tanácsadóval!
A cikkekben megjelenő esetleges hibákért téves információkból eredendő anyagi károkért a kriptomagazin.hu felelősséget nem vállal.
