Két dél-koreai rendőrt is megvádoltak azután, hogy a hatóságok szerint kenőpénzeket fogadtak el illegális kriptotőzsdék üzemeltetőitől, akik egy 186 millió dollár értékű (249,6 milliárd won) hangalapú csalásokból származó összeget mostak tisztára.
A Suwoni Kerületi Ügyészség közlése szerint a Seoul Police Station egyik vezetője, „F” felügyelő 79 millió wont (59 000 dollárt) kapott 2022 júliusa és 2024 februárja között egy illegális kriptotőzsde üzemeltetőitől. Egy másik tiszt, „G” rendőr pedig 10 millió wont (7 500 dollárt), valamint luxuscikkeket vett át ugyanebben az időszakban.
Mindkét rendőrt eltávolították pozíciójából és letartóztatták.
Nyomozati információkat adtak át, számlák feloldását intézték
A vád szerint a két tiszt nyomozati információkat szolgáltatott, ügyvédeket ajánlott, más rendészeti kapcsolatokhoz segítette hozzá a bűnszervezetet, sőt kriminális tevékenységekhez köthető zárolt számlák feloldását is kérvényezték.
A hatóságok szerint az adatmegosztás különösen veszélyes, mivel arra ösztönözheti az elkövetőket, hogy mixelő szolgáltatásokhoz és adat-elrejtő alkalmazásokhoz forduljanak, amelyek megnehezítik a pénzmosás elleni fellépést.
1,1 millió dollárnyi vagyont zároltak
A nyomozás során a hatóságok 1,1 millió dollár (1,5 milliárd won) értékű illegális vagyont foglaltak le, köztük 800 millió wont (600 000 USD) USDT formájában. Az ügyészek szerint a hálózat összesen 11,2 milliárd wonnyi (8,4 millió dollár) bevételt termelt – a fennmaradó összeget feltehetően elköltötték vagy elrejtették.
A bűnszervezetet egy névtelen operátor és a „B” vezérigazgató irányította, akik tagokat toboroztak készpénz-kripto cserepontok üzemeltetésére. Ezeket ajándékutalvány boltoknak álcázták, például a forgalmas Yeoksam-dong környékén. A bevételt elsősorban a hangalapú csalásokból származó készpénzből Tether USDT-be konvertálták — miközben az üzletek kirakatában olyan feliratok voltak, mint: „Vigyázzon a hangalapú csalásokkal!”
A hálózatot egy rendőrségi hangalapú csalási ügy felülvizsgálatakor buktatták le, amikor az ügyészség ellentmondásokat talált a korábbi felmentő döntés és a tényleges pénzmozgások között.
Érdekes lehet: 75 millió forintos adventi naptárral készül az ünnepekre a Bitpanda
Nemzetközi korrupciós minták a kriptoszektorban
Az ügy nem elszigetelt jelenség: világszerte több rendészeti korrupciós botrány is kibontakozott a kriptoszektor körül.
- India (2025 július): Karnataka államban két hivatalnok több mint 470 000 dollárnyi kenőpénzt próbált kriptón keresztül tisztára mosni.
- Irán (2025 március): Az IRGC magas rangú kihallgatói 21 millió dollárnyi kriptót sikkasztottak el a Cryptoland tőzsde vizsgálata közben.
A dél-koreai ügyészség további információkat kért a Tether és a Suwoni Kerületi Ügyészség részéről.
A kriptomagazin.hu oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások, cikkek nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást. Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon befektetési tanácsadóval!
A cikkekben megjelenő esetleges hibákért téves információkból eredendő anyagi károkért a kriptomagazin.hu felelősséget nem vállal.
