Egy amerikai szövetségi esküdtszék bűnösnek találta Rowland Marcus Andrade-t, az AML Bitcoin kriptovaluta alkotóját csalás és pénzmosás vádjában. Az öt hétig tartó tárgyalás során a bíróság bebizonyította, hogy Andrade hamis állításokkal és megtévesztésre alkalmas információkkal vezette félre a befektetőket. A 47 éves vádlott most akár 30 év börtönbüntetésre is számíthat.
Hamis ígéretek és befektetők megtévesztése
Az ügyészek rámutattak, hogy Andrade valótlan állításokat tett az AML Bitcoin fejlesztéséről, az állítólagos üzleti partnerekről és a kriptovaluta jövőbeli felhasználásáról. Egyik legnagyobb megtévesztésében azt mondta, hogy a Panamai Csatorna Hatóság hamarosan bevezeti az AML Bitcoin-t tranzakcióihoz. A nyomozás során kiderült, hogy ilyen megállapodás soha nem is létezett.
A befektetők egy olyan forradalmi kriptovalutába fektették pénzüket, amely állítólag fejlett anti-pénzmosási funkciókkal rendelkezik. A tényleges technológia azonban soha nem valósult meg a várt módon.
A bírósági bizonyítékok szerint Andrade több mint 2 millió dollárt sikkasztott el az AML Bitcoin eladásaiból. Ahelyett, hogy a projekt fejlesztésére fordította volna a pénzt, luxuscikkeket vásárolt belőle, köztük két luxusautót és két texasi ingatlant. A nyomozás feltárta, hogy a befektetők pénzét több banki számlán keresztül utalta tovább, mielőtt saját használatára fordította volna.
Hatóságok figyelmeztetése
Az ügy kapcsán a hatóságok is megszólaltak. Patrick D. Robbins megbízott amerikai ügyész elmondta, hogy Andrade hazugságokkal csábította be a befektetőket, miközben saját meggazdagodására használta fel a pénzt. Sanjay Virmani, az FBI egyik központi vezető ügynöke hangsúlyozta, hogy a szövetségi hatóságok továbbra is előszeretettel vizsgálják az olyan csalásos ügyeket, amelyek veszélyeztetik a befektetőket.
Linda Nguyen, az IRS (Amerikai Adóhatóság) bűnügyi osztályának ügynöke hozzátette, hogy Andrade pénzmosási kísérletei nem voltak újkeletűek, és a szakértőik következetesen dolgoznak azon, hogy az ilyen eseteket feltárják.
Ez is érdekelhet: 2 milliárd dolláros befektetést kapott a Binance
Börtönbüntetés várhat rá
A bíróság 2025. július 22-én hozza meg a végső ítéletet Andrade ügyében. A vezetékes csalás vádjában maximum 20 év, pénzmosás miatt pedig további 10 év börtön fenyegeti. Emellett a bíróság elkobozhatja azokat az ingatlanokat és egyéb vagyontárgyakat, amelyeket Andrade a csalás során szerzett meg.
Az ügyet az FBI és az IRS Bűnügyi Nyomozási Egysége vizsgálta. Az ügyészséget Christiaan Highsmith, David Ward és Matthew Chou képviselte, további támogatást pedig Tina Rosenbaum biztosított.
A kriptomagazin.hu oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások, cikkek nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást. Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon befektetési tanácsadóval!
A cikkekben megjelenő esetleges hibákért téves információkból eredendő anyagi károkért a kriptomagazin.hu felelősséget nem vállal.
