Egy új elemzés szerint a Bittrex kriptotőzsde csődiratai több mint 500 millió dollárnyi gyanús vagy akár hamisított tranzakciót tartalmazhatnak – ez pedig alapjaiban befolyásolhatja, mennyit kapnak vissza a hitelezők és a felhasználók.
A vizsgálatot végző szabályozási kutató, Pasha Onur a DL News-nak nyilatkozva elmondta: „A benyújtott dokumentumokban azonnal feltűntek olyan minták, amelyek komoly piros zászlókat emeltek.”
Onur elemzése több tízezer valószínűtlen vagy ismétlődő átutalást azonosított, köztük olyan tranzakciókat is, amelyek gazdasági szempontból értelmetlenek.
Több tízezer gyanús átutalás
A kutatás szerint több mint 21 500 olyan kifizetés történt, amelyek összege a Bittrex saját minimum limitje (35 dollár + díjak) alatt volt – ezek mégis rögzítésre kerültek a csődiratokban.
Emellett több mint 10 000 azonos Bitcoin-tranzakciót is találtak, mind ugyanazon a napon, ugyanarra az apró összegre.
A dokumentumokban még 200 olyan átutalás is szerepel, amelyek az LMC nevű tokenhez kötődnek – ez a LoMoCoin blokklánchoz tartozott, amely már 2021-ben megszűnt, két évvel a feltételezett tranzakciók előtt.
„Elemzésünk szerint a bírósági dokumentumokban több mint 500 millió dollárnyi fiktív tranzakció szerepel különböző dossziékban” – mondta Onur.
Ha ezek a tranzakciók valóban hamisak, az alapjaiban torzíthatja a hitelezői követelések összegét. A Bittrex 2023 májusában jelentett csődöt, ekkor mintegy 1,6 millió felhasználója volt, de kevesebb mint 36 000 (azaz alig 3%) nyújtott be követelést.
„Ha a kivonások hamisak, az ügyfélszámlák egyenlegei hibásak, így a hitelezői igények összege sem pontos” – tette hozzá Onur.
Ez jelentős késedelmet okozhat a kifizetésekben, és felveti a kérdést, vajon egyes igények eleve hibás számításokon alapulnak-e.
A top 20 hitelező listája is hibás lehet – ezen szerepel például az Amerikai Pénzügyminisztérium Szankciós Hivatala (OFAC), amely 24 millió dollárt követel egy korábbi szankciós ügy miatt.
Szabályozási botrányok hosszú sora
A Bittrex története nem mentes a botrányoktól. A 2014-ben indult tőzsde többször is szabályozási problémákba ütközött a laza pénzmosás-ellenes (AML) gyakorlata miatt.
2019-ben New York állam elutasította engedélykérelmüket, miután a hatóságok olyan fiókneveket találtak, mint „Elvis Presley” vagy „Donald Duck”.
2022-ben 53 millió dolláros bírságot kaptak illegális, 263 millió dollár értékű tranzakciók feldolgozása miatt, míg 2023-ban 24 millió dollárt fizettek az amerikai SEC-nek, mert regisztrálatlan értékpapír-tőzsdét üzemeltettek.
Miközben a csődeljárás lezárására várnak, a nyomozók egyre nagyobb nyomás alatt állnak, hogy kiderítsék, mi is történt valójában a Bittrex könyveiben.
A kriptomagazin.hu oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások, cikkek nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást. Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon befektetési tanácsadóval!
A cikkekben megjelenő esetleges hibákért téves információkból eredendő anyagi károkért a kriptomagazin.hu felelősséget nem vállal.
