A spanyol hatóságok letartóztatták Álvaro Romillót, a közismert kriptovaluta-befektetőt és influenszert, akit a közösségi médiában CryptoSpain néven ismertek. A férfit előzetes letartóztatásba helyezték, miután a bíróság szerint komoly a szökés veszélye. A vádak szerint Romillo egy 300 millió dolláros (260 millió eurós) piramisjátékot működtetett Madeira Invest Club (MIC) nevű szervezetén keresztül.
Ponzi-rendszer és luxusélet
A spanyol Csendőrség központi operatív egysége (UCO) szerint a Madeira Invest Club valójában egy Ponzi-séma volt, amely több mint 3 000 befektetőt károsított meg. A klub tagjait arra bíztatták, hogy legalább 2000 eurós összegeket fektessenek be „digitális műalkotásokba” és luxuscikkekbe, például jachtokba, Ferrarikba és aranyba. A befektetésekre 20%-os garantált éves hozamot ígértek – ami már önmagában is gyanúsan magasnak számít.
A hatóságok szerint Romillo éveken keresztül ebből finanszírozta fényűző életmódját, miközben a befektetők pénzét újabb befektetők befizetéseiből fizette vissza – a klasszikus Ponzi-modell szerint.
Letartóztatás és bizonyítékok
Romillót csütörtökön vették őrizetbe, miután a nyomozók egy Szingapúrban vezetett bankszámlát találtak, amelyre 29 millió eurót utaltak olyan cégekből, amelyek hozzá köthetők. Ez a felfedezés vezetett ahhoz, hogy a Nemzeti Bíróság bírája, José Luis Calama, elrendelte az influenszer előzetes letartóztatását.
Romillo a bíróság előtt két órán át válaszolt a kérdésekre, és azt állította, hogy „nem volt szándéka megszökni”, valamint hogy vissza akarta fizetni a befektetők pénzét. Azt is hozzátette, hogy 2700 embernek már visszafizetett – készpénzben –, de nem tudja bizonyítani a tranzakciókat.
A nyomozás során az is kiderült, hogy Romillo 100 000 euró készpénzt adományozott a szélsőjobboldali európai parlamenti képviselő, Luis “Alvise” Pérez 2024-es kampányának finanszírozására. Pérez, a SALF párt vezetője, egy külön ügyben szintén vizsgálat alatt áll.
Érdekes lehet: Sorsdöntő hét az amerikai gazdaságban – a Bitcoin árfolyama újabb nagy ugrás előtt állhat
Súlyos büntetés várhat rá
A Cadena SER spanyol rádió szerint Romillo akár 9 év börtönbüntetést is kaphat, de ha a bíróság „tömeges csalásnak” minősíti az esetet, a büntetés akár 18 évre is emelkedhet.
A Madeira Invest Club elleni vizsgálat 2024 végén indult, és azóta több luxusautót, ingatlant és bankszámlát is lefoglaltak a hatóságok. A spanyol kriptoközösségben sokan úgy vélik, hogy az ügy hosszú időre beárnyékolhatja az ország digitális befektetési szektorának hitelességét.
A kriptomagazin.hu oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások, cikkek nem valósítanak meg befektetési elemzést vagy befektetési tanácsadást. Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon befektetési tanácsadóval!
A cikkekben megjelenő esetleges hibákért, valamint a téves információkból eredő anyagi károkért a kriptomagazin.hu felelősséget nem vállal.
