A spanyol hatóságok letartóztatták Álvaro Romillót, a közismert kriptovaluta-befektetőt és influenszert, akit a közösségi médiában CryptoSpain néven ismertek. A férfit előzetes letartóztatásba helyezték, miután a bíróság szerint komoly a szökés veszélye. A vádak szerint Romillo egy 300 millió dolláros (260 millió eurós) piramisjátékot működtetett Madeira Invest Club (MIC) nevű szervezetén keresztül.
Ponzi-rendszer és luxusélet
A spanyol Csendőrség központi operatív egysége (UCO) szerint a Madeira Invest Club valójában egy Ponzi-séma volt, amely több mint 3 000 befektetőt károsított meg. A klub tagjait arra bíztatták, hogy legalább 2000 eurós összegeket fektessenek be „digitális műalkotásokba” és luxuscikkekbe, például jachtokba, Ferrarikba és aranyba. A befektetésekre 20%-os garantált éves hozamot ígértek – ami már önmagában is gyanúsan magasnak számít.
A hatóságok szerint Romillo éveken keresztül ebből finanszírozta fényűző életmódját, miközben a befektetők pénzét újabb befektetők befizetéseiből fizette vissza – a klasszikus Ponzi-modell szerint.
Letartóztatás és bizonyítékok
Romillót csütörtökön vették őrizetbe, miután a nyomozók egy Szingapúrban vezetett bankszámlát találtak, amelyre 29 millió eurót utaltak olyan cégekből, amelyek hozzá köthetők. Ez a felfedezés vezetett ahhoz, hogy a Nemzeti Bíróság bírája, José Luis Calama, elrendelte az influenszer előzetes letartóztatását.
Romillo a bíróság előtt két órán át válaszolt a kérdésekre, és azt állította, hogy „nem volt szándéka megszökni”, valamint hogy vissza akarta fizetni a befektetők pénzét. Azt is hozzátette, hogy 2700 embernek már visszafizetett – készpénzben –, de nem tudja bizonyítani a tranzakciókat.
A nyomozás során az is kiderült, hogy Romillo 100 000 euró készpénzt adományozott a szélsőjobboldali európai parlamenti képviselő, Luis “Alvise” Pérez 2024-es kampányának finanszírozására. Pérez, a SALF párt vezetője, egy külön ügyben szintén vizsgálat alatt áll.
Érdekes lehet: Sorsdöntő hét az amerikai gazdaságban – a Bitcoin árfolyama újabb nagy ugrás előtt állhat
Súlyos büntetés várhat rá
A Cadena SER spanyol rádió szerint Romillo akár 9 év börtönbüntetést is kaphat, de ha a bíróság „tömeges csalásnak” minősíti az esetet, a büntetés akár 18 évre is emelkedhet.
A Madeira Invest Club elleni vizsgálat 2024 végén indult, és azóta több luxusautót, ingatlant és bankszámlát is lefoglaltak a hatóságok. A spanyol kriptoközösségben sokan úgy vélik, hogy az ügy hosszú időre beárnyékolhatja az ország digitális befektetési szektorának hitelességét.
A kriptomagazin.hu oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások, cikkek nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást. Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon befektetési tanácsadóval!
A cikkekben megjelenő esetleges hibákért téves információkból eredendő anyagi károkért a kriptomagazin.hu felelősséget nem vállal.
