Egy virginiai szövetségi bíró 20 év szabadságvesztésre ítélte Ramil Ventura Palafoxot, a Praetorian Group International alapítóját és vezérigazgatóját egy több mint 200 millió dolláros kriptovaluta-befektetési csalás miatt. Az ítéletet a napokban hirdették ki az Egyesült Államokban.
Az amerikai Igazságügyi Minisztérium közlése szerint a 61 éves, amerikai és fülöp-szigeteki kettős állampolgárságú Ramil Ventura Palafoxot elektronikus hírközlési csalás és pénzmosás miatt ítélték el. Az ügyészek szerint a konstrukció egy Ponzi-rendszer volt, amely napi akár 3%-os hozamot ígért Bitcoin-kereskedésből.
A Praetorian Group Internationalhez 2019 decembere és 2021 októbere között több mint 201 millió dollár érkezett befektetőktől. Az összeg legalább 8 198 BTC-t tartalmazott, amelynek akkori értéke megközelítette a 171,5 millió dollárt. Az ügyészek szerint a károsultak vesztesége legalább 62,7 millió dollár volt.
A bírósági iratok alapján Palafox azt állította, hogy a társaság nagyléptékű Bitcoin-kereskedelmet folytat, amely képes folyamatos napi nyereséget termelni. A hatóságok szerint azonban a vállalat nem végzett olyan volumenű kereskedést, amely fedezte volna az ígért hozamokat. Az új befektetők pénzéből fizették ki a korábbi résztvevőket.
Official Announcement from the CEO
Read more here: https://t.co/bkK27f6k8R#PraetorianGroupInternational #PGIGlobalTrade #PGIGlobal #Website #Announcement #PGIGlobalIsNotClosingDown pic.twitter.com/D5rCvnod5t
— PGI Global Trade (@PGIGlobalTrade) July 18, 2021
A hatóságok közlése szerint Palafox egy online felületen folyamatos nyereséget mutatott a befektetőknek, azt a benyomást keltve, hogy számláik értéke növekszik. A rendszer többszintű marketingstruktúrát is alkalmazott, amely jutalmat kínált az új tagok toborzásáért.
Az Igazságügyi Minisztérium szerint Palafox több millió dollárt fordított személyes kiadásokra. Mintegy 3 millió dollárt költött luxusjárművekre, több mint 6 millió dollárt Las Vegas-i és Los Angeles-i ingatlanokra, valamint több százezer dollárt penthouse lakosztályokra és prémium kiskereskedelmi vásárlásokra. A hatóságok szerint legalább 800 000 dollárt és 100 BTC-t utalt át egy családtagjának.
Párhuzamos polgári és nemzetközi eljárások
Az ügy lezárása a büntetőeljárásban az Igazságügyi Minisztérium által indított per végét jelenti, és párhuzamosan zajlott az Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet polgári eljárásával. A felügyelet 2025 áprilisában nyújtott be keresetet, amely szerint Palafox félrevezető módon mutatta be a társaság Bitcoin-kereskedési tevékenységét, és az új befektetők pénzét a korábbi résztvevők kifizetésére használta.
A kereset szerint a társaság mesterséges intelligenciával működő kereskedési platformot hirdetett, és garantált napi hozamot ígért, miközben nem rendelkezett az ehhez szükséges kereskedési háttérrel.
A hatóságok 2021-ben lefoglalták a vállalat weboldalát, és az Egyesült Királyságban is leállították a kapcsolódó műveleteket. Az ügy az elmúlt évek egyik jelentősebb, kriptovalutához kapcsolódó csalási esete volt a befektetők száma és a bevont összegek alapján. Az Igazságügyi Minisztérium közlése szerint a károsultak jogosultak lehetnek kártérítésre, amelyről az illetékes ügyészségi hivatal nyújt tájékoztatást.
Érdekes lehet: 70 millió dollárért vette meg az ai.com domaint a Crypto.com alapítója
A kriptomagazin.hu oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások, cikkek nem valósítanak meg befektetési elemzést vagy befektetési tanácsadást. Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon befektetési tanácsadóval!
A cikkekben megjelenő esetleges hibákért, valamint a téves információkból eredő anyagi károkért a kriptomagazin.hu felelősséget nem vállal.
