Az amerikai Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet eljárást indított Nathan Fuller texasi lakos ellen, aki a hatóság szerint 12,3 millió dollárt gyűjtött össze mintegy 150 befektetőtől. A vád szerint Fuller hamisan állította, hogy mesterséges intelligenciával működő kriptokereskedési botokkal garantált hozamot ér el.
Nathan Fuller, a texasi Cypress lakosa, az SEC keresete alapján a Privvy Investments, LLC nevű cégén keresztül, valamint Gateway Digital Investments néven működtette a rendszert legalább 2022 októbere és 2024 közepe között. A panaszt a hatóság az Egyesült Államok texasi déli kerületi bírósága előtt nyújtotta be.
A SEC szerint Fuller 40–50%-os hozamot ígért 30–45 napon belül. Egyes befektetőknek azt állította, hogy akár 21 nap alatt 100%-ot meghaladó garantált nyereséget is elérhetnek.
A befektetők megnyerése érdekében Fuller azt is közölte, hogy a pénzeszközöket kezességvállalási kötvény biztosítja, azokat a Federal Deposit Insurance Corporation biztosítja, valamint szakmai felelősségbiztosítás védi. A SEC állítása szerint ezek az állítások nem feleltek meg a valóságnak.
A hatóság szerint a pénz jelentős részét magánkiadásokra fordították
A rendszer központi elemei azok a saját fejlesztésű, mesterséges intelligencián alapuló kereskedési botok voltak, amelyek Fuller állítása szerint nagyfrekvenciás arbitrázsügyleteket hajtottak végre kriptoplatformokon. A SEC keresete szerint a botok nem úgy működtek, ahogyan Fuller bemutatta őket.
A hatóság szerint a 12,3 millió dollárból Fuller legalább 6,2 millió dollárt saját kiadásaira használt fel. További mintegy 5,5 millió dollárt korábbi befektetők kifizetésére fordított, Ponzi-szerű működési mintát követve.
A SEC szerint Fuller hamis számlakivonatokat és nem létező szervezetektől származó kitalált levelezéseket küldött a befektetőknek a rendszer fenntartása érdekében. A felügyelet végleges bírósági tiltást, a jogtalanul szerzett nyereség visszafizetését és polgári bírság kiszabását kéri.
Az ügy azután került nyilvánosságra, hogy a mesterséges intelligencia és a kriptoszektor összekapcsolása több csalási ügyben is megjelent. A SEC tavaly több kriptoplatformot és befektetési klubot is megvádolt egy különálló, 14 millió dolláros ügyben, amelyben a hatóság szerint a csalók mesterséges intelligenciára hivatkozva próbáltak lakossági befektetőket bevonni.
A felügyelet az előző hónapban Donald Basile kriptoipari vezető és két általa irányított vállalat ellen is eljárást indított. A SEC szerint az érintettek mintegy 16 millió dollárt gyűjtöttek több száz befektetőtől a Bitcoin Latinum nevű kriptotokenhez kapcsolódó valótlan állításokkal.
A SEC 2025-ös végrehajtási eredményeiről szóló közlése szerint a hatóság a 2022-es pénzügyi év óta 95 eljárást indított és 2,3 milliárd dollárnyi bírságot szabott ki könyvvezetési és nyilvántartási szabályszegések miatt.
Olvasd el ezt is: MBG token kereskedési versenyt indított a Bitpanda
A kriptomagazin.hu oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások, cikkek nem valósítanak meg befektetési elemzést vagy befektetési tanácsadást. Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon befektetési tanácsadóval!
A cikkekben megjelenő esetleges hibákért, valamint a téves információkból eredő anyagi károkért a kriptomagazin.hu felelősséget nem vállal.
