Jelentős fejlemény történt a mai nap azzal, hogy az Egyesült Államokban a szövetségi ügyészek a KuCoin kripto tőzsdét és két alapítóját a pénzmosás elleni törvények megsértésével vádolják.
Az alapítók a DOJ vádjaival néznek szembe
Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma (DOJ) vádiratot hozott nyilvánosságra a KuCoin és alapítói, Chun Gan (más néven „Michael”) és Ke Tang (más néven „Eric”) ellen, mivel állítólag részt vettek egy engedély nélküli pénzátutalási vállalkozás működtetésére irányuló összeesküvésben és a banktitoktartási törvény megsértésére irányuló összeesküvésben.
A vádiratban azzal vádolják őket, hogy „szándékosan” elmulasztották a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megakadályozását célzó hatékony pénzmosás elleni program fenntartását.
Damian Williams, az Egyesült Államok New York déli körzetének ügyésze szerint a KuCoin szándékosan eltitkolta, hogy a felhasználók jelentős része a platformján kereskedik, és állítólag kihasználva az amerikai ügyfélkörét, a világ egyik legnagyobb kriptopénz-tőzsdéjévé vált.
Az alperesek azonban állítólag nem tartották be az amerikai törvényeket, beleértve az alapvető AML-szabályokat, lehetővé téve, hogy a KuCoin „tiltott pénzmosás központjaként” működjön. A vádirat szerint a KuCoin több mint 5 milliárd dollárnyi gyanús és bűncselekményből származó pénzt kapott és több mint 4 milliárd dollárt küldött.
A vizsgálat továbbá azt állítja, hogy a KuCoin, amelyet 2017 szeptemberében alapított Chun Gan és Ke Tang, aktívan üzletet kért amerikai ügyfelektől az azonnali és határidős kereskedési platformjain keresztül.
Növekedése ellenére – több mint 30 millió ügyféllel és jelentős napi kereskedési volumennel – a DOJ azt állítja, hogy a KuCoin megkerülte a pénzátutalási vállalkozások számára előírt AML-kötelezettségeket, beleértve az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának Pénzügyi Bűnüldözési Hálózatánál (FinCEN) és az Amerikai Határidős Árutőzsde Felügyelet (CFTC) történő regisztrációt.
A KuCoin-t az AML és KYC követelmények kijátszásával vádolják
A vádirat szerint a KuCoin, Gan és Tang tisztában volt AML-kötelezettségeivel, de szándékosan figyelmen kívül hagyta azokat. A DOJ vizsgálatai szerint 2023 júliusáig a KuCoin nem rendelkezett ügyfél-azonosítási követelményekkel, és csak azután vezetett be egy megkésett KYC (know-your-customer) programot, hogy értesítették a szövetségi vizsgálatról.
Az ügyészség azonban azt állítja, hogy ez a program kizárólag az új ügyfelekre vonatkozott, így több millió meglévő ügyfelet – köztük jelentős számban az Egyesült Államokban – nem ellenőriztek.
A vádirat azzal is vádolja Gan-t, Tang-et és a KuCoin-t, hogy „aktívan” eltitkolták az amerikai ügyfelek létezését, hogy megpróbálják kijátszani az AML és KYC követelményeket. A DOJ közleményében azt állította, hogy a KuCoin megakadályozta amerikai ügyfeleit abban, hogy a számla regisztrációs folyamat során ilyenként azonosítsák magukat.
Ha elítélik, Gan és Tang, mindketten kínai állampolgárok, a Bank Secrecy Act megsértésére irányuló összeesküvés és az engedély nélküli pénzátutalási tevékenység működtetésére irányuló összeesküvés vádjai miatt egyenként legfeljebb öt év börtönbüntetésre számíthatnak.
A kriptomagazin.hu oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások, cikkek nem valósítanak meg befektetési elemzést vagy befektetési tanácsadást. Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon befektetési tanácsadóval!
A cikkekben megjelenő esetleges hibákért, valamint a téves információkból eredő anyagi károkért a kriptomagazin.hu felelősséget nem vállal. A cikk a mesterséges intelligencia segítségével készült szerkesztői ellenőrzéssel.
