Ismét per indult a Binance alapítója, Changpeng Zhao (CZ) és a kriptotőzsde vezetése ellen az Egyesült Államokban. A friss szövetségi kereset szerint a platform több mint 1 milliárd dollár értékű, a Hamászhoz és más terrorszervezetekhez köthető tranzakció lebonyolítását tette lehetővé az Izrael elleni, 2023. október 7-i támadást megelőző időszakban.
A pert több mint 300 áldozat és az áldozatok családtagjai támogatják, és azt a Justice Against Sponsors of Terrorism Act (JASTA) törvény alapján nyújtották be. A vádlottak között szerepel Zhao mellett a Binance Holdings Ltd. és Guangying Chen vezető tisztviselő is.
A keresetet Lee Wolosky ügyvéd vezeti, aki szerint a Binance tudatosan helyezte előtérbe a profitot a jogszabályi megfelelés rovására. A vád szerint a tőzsde olyan tranzakciókat engedélyezett, amelyek szankcionált szervezetekhez köthetők, köztük a Hamászhoz, a Hezbollahhoz és az iráni Forradalmi Gárdához.
A kereset azt állítja, hogy a Binance „szándékosan menedékként működött illegális pénzügyi tevékenységek számára”, és tudatosan engedélyezte terrorista csoportokhoz kötődő számlák működését, amelyek későbbi támadások finanszírozását is lehetővé tehették. A Hamász 2023-as izraeli támadása több mint 1200 ember halálát okozta.
A mostani jogi lépés különösen figyelemre méltó annak fényében, hogy a Trump-adminisztráció alig egy hónappal ezelőtt kegyelmet adott Changpeng Zhaónak egy korábbi pénzmosási ügy kapcsán.
Nem ez az első alkalom, hogy a Binance hasonló vádakkal szembesül. A vállalat korábban 4,3 milliárd dolláros büntetést fizetett ki az Egyesült Államoknak elégtelen pénzmosás elleni kontrollok miatt, többek között terroristákhoz köthető tranzakciók miatt is. Emellett francia hatóságok is eljárást indítottak a cég ellen megfelelési hiányosságok miatt.
A mostani per szerint a Binance 2017 és 2023 között nem alkalmazott megfelelő ellenőrzési mechanizmusokat, és offshore céghálón keresztül, minimális nyilvántartással működött, lehetővé téve a szankcionált szervezetek számára a szabályozás megkerülését.
Az ügy további fejleményei jelentős hatással lehetnek a kriptopiac globális szabályozására és a kriptotőzsdék megfelelési gyakorlatára is.
A kriptomagazin.hu oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások, cikkek nem valósítanak meg befektetési elemzést vagy befektetési tanácsadást. Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon befektetési tanácsadóval!
A cikkekben megjelenő esetleges hibákért, valamint a téves információkból eredő anyagi károkért a kriptomagazin.hu felelősséget nem vállal. A cikk a mesterséges intelligencia segítségével készült szerkesztői ellenőrzéssel.
