A Kína által hosszú ideje szigorúan ellenőrzött tőkekiáramlást éppen az ország saját bűnözői hálózatai ássák alá, amelyek egyre gyakrabban fordulnak a Bitcoinhoz és más digitális eszközökhöz a határokon átívelő pénzmozgatás érdekében – állítja egy új kutatás.
A Royal United Services Institute pénzügyi biztonsági kutatóközpontjának szakértője, Kathryn Westmore friss tanulmányában arra figyelmeztet, hogy a kriptovaluták mára a kínai földalatti pénzügyi rendszer központi pillérévé váltak.
Kriptóval kerülik meg a tőkekorlátokat
Westmore szerint a kínai pénzmosó szervezetek (CMLO-k) rutinszerűen alkalmazzák a digitális eszközöket illegális készpénz mozgatásához.
„Egyre gyakrabban építik be a kriptovalutákat a működésükbe, és Bitcoinban vagy stabilcoinokban – például Tether USDT-ben – szolgáltatnak ellenértéket a bűncselekményből származó készpénzért” – írta.
Ez nem csak a kínai állampolgároknak teszi lehetővé, hogy csendben juttassák ki vagyonukat az országból, hanem új pénzcsatornákat teremt nyugati bűnszervezetek számára is.
A Chainalysis adatai szerint 2025-ben több mint 2,3 milliárd dollárt vesztettek befektetők kriptós csalásokon, míg 2024-ben 4 milliárd dollárt emésztettek fel a „pig butchering” típusú átverések.
A fentanil kereskedelemben is központi szerepet kap a kriptó
Westmore kutatása szerint a kínai pénzmosók már a nyugati drogkartellek számára is pénzügyi közvetítőként működnek. Az Egyesült Államokban összegyűjtött drogbevételeket Bitcoinra vagy USDT-re váltják, majd olyan kínai ügyfelek számláira továbbítják, akik diszkrét módon akarnak pénzt külföldre mozgatni.
A fentanil előállításához szükséges vegyi anyagokat árusító kínai beszállítók sok esetben közvetlenül elfogadják a kriptós fizetést, ezzel a digitális eszközök gyakorlatilag a szintetikus opioidok kereskedelmi elszámolási rendszerévé váltak.
Az Elliptic blokklánc-elemző cég szintén dokumentált on-chain tranzakciókat, amelyek kínai vegyszergyártókat kötnek össze globális fentanilhálózatokkal.
Westmore szerint a probléma mértéke meghaladja bármely ország szabályozási lehetőségeit, így nemzetközi fellépésre van szükség.
Érdekes lehet: Veszélyes Chrome-bővítmény és rendőrnek kiadott kripto csalók
Europol: 49 millió hamis online fiókot működtetett egy kriptóhoz köthető bűnbanda
Közben Európában is súlyos lebukás történt: az Europol októberben felszámolt egy kiberbűnözői csoportot, amely több mint 49 millió hamis online fiókot hozott létre – köztük kriptotőzsdéken.
A „SIMCARTEL” fedőnevű művelet során egy olyan professzionális SIM-farm hálózatot találtak, amely ideiglenes telefonszámokat árult, lehetővé téve a kétfaktoros hitelesítés megkerülését és a hamis személyazonosságok tömeges létrehozását.
A hamis fiókokat pénzmosásra, adathalász kampányokra és smishing támadásokra használták, európai felhasználókat célozva.
A kriptomagazin.hu oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások, cikkek nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást. Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon befektetési tanácsadóval!
A cikkekben megjelenő esetleges hibákért téves információkból eredendő anyagi károkért a kriptomagazin.hu felelősséget nem vállal.
