A Kína által hosszú ideje szigorúan ellenőrzött tőkekiáramlást éppen az ország saját bűnözői hálózatai ássák alá, amelyek egyre gyakrabban fordulnak a Bitcoinhoz és más digitális eszközökhöz a határokon átívelő pénzmozgatás érdekében – állítja egy új kutatás.
A Royal United Services Institute pénzügyi biztonsági kutatóközpontjának szakértője, Kathryn Westmore friss tanulmányában arra figyelmeztet, hogy a kriptovaluták mára a kínai földalatti pénzügyi rendszer központi pillérévé váltak.
Kriptóval kerülik meg a tőkekorlátokat
Westmore szerint a kínai pénzmosó szervezetek (CMLO-k) rutinszerűen alkalmazzák a digitális eszközöket illegális készpénz mozgatásához.
„Egyre gyakrabban építik be a kriptovalutákat a működésükbe, és Bitcoinban vagy stabilcoinokban – például Tether USDT-ben – szolgáltatnak ellenértéket a bűncselekményből származó készpénzért” – írta.
Ez nem csak a kínai állampolgároknak teszi lehetővé, hogy csendben juttassák ki vagyonukat az országból, hanem új pénzcsatornákat teremt nyugati bűnszervezetek számára is.
A Chainalysis adatai szerint 2025-ben több mint 2,3 milliárd dollárt vesztettek befektetők kriptós csalásokon, míg 2024-ben 4 milliárd dollárt emésztettek fel a „pig butchering” típusú átverések.
A fentanil kereskedelemben is központi szerepet kap a kriptó
Westmore kutatása szerint a kínai pénzmosók már a nyugati drogkartellek számára is pénzügyi közvetítőként működnek. Az Egyesült Államokban összegyűjtött drogbevételeket Bitcoinra vagy USDT-re váltják, majd olyan kínai ügyfelek számláira továbbítják, akik diszkrét módon akarnak pénzt külföldre mozgatni.
A fentanil előállításához szükséges vegyi anyagokat árusító kínai beszállítók sok esetben közvetlenül elfogadják a kriptós fizetést, ezzel a digitális eszközök gyakorlatilag a szintetikus opioidok kereskedelmi elszámolási rendszerévé váltak.
Az Elliptic blokklánc-elemző cég szintén dokumentált on-chain tranzakciókat, amelyek kínai vegyszergyártókat kötnek össze globális fentanilhálózatokkal.
Westmore szerint a probléma mértéke meghaladja bármely ország szabályozási lehetőségeit, így nemzetközi fellépésre van szükség.
Érdekes lehet: Veszélyes Chrome-bővítmény és rendőrnek kiadott kripto csalók
Europol: 49 millió hamis online fiókot működtetett egy kriptóhoz köthető bűnbanda
Közben Európában is súlyos lebukás történt: az Europol októberben felszámolt egy kiberbűnözői csoportot, amely több mint 49 millió hamis online fiókot hozott létre – köztük kriptotőzsdéken.
A „SIMCARTEL” fedőnevű művelet során egy olyan professzionális SIM-farm hálózatot találtak, amely ideiglenes telefonszámokat árult, lehetővé téve a kétfaktoros hitelesítés megkerülését és a hamis személyazonosságok tömeges létrehozását.
A hamis fiókokat pénzmosásra, adathalász kampányokra és smishing támadásokra használták, európai felhasználókat célozva.
A kriptomagazin.hu oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások, cikkek nem valósítanak meg befektetési elemzést vagy befektetési tanácsadást. Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon befektetési tanácsadóval!
A cikkekben megjelenő esetleges hibákért, valamint a téves információkból eredő anyagi károkért a kriptomagazin.hu felelősséget nem vállal.
