Ausztrália pénzügyi felügyelete ismét szigorított a kriptoszektor ellenőrzésén, ezúttal egy kriptoautomatákat működtető céget, a Cryptolinket bírságolta meg. A vizsgálat szerint a vállalat késve vagy egyáltalán nem jelentette azokat a tranzakciókat, amelyek meghaladták a 10 000 ausztrál dolláros küszöböt, ahogy azt a törvény előírja.
Az AUSTRAC szerint az ilyen mulasztások „veszélyes vakfoltokat” teremtenek a pénzügyi hírszerzésben, és megnehezítik a bűnözés elleni fellépést.
AUSTRAC: szigorúbb ellenőrzések jönnek
A hivatal elnöke, Brendan Thomas kijelentette: a cél nem pusztán a büntetés, hanem annak biztosítása, hogy „ne csússzon át semmilyen létfontosságú információ a réseken.” Hozzátette, hogy a kriptoautomaták jelenleg Ausztrália egyik legnagyobb pénzmosási kockázatát jelentik, mivel gyakran használják csalásokból vagy illegális tevékenységekből származó pénzek mozgatására.
A Cryptolink mintegy 97 kriptoautomatát üzemeltet országszerte, amelyek készpénzes kriptovásárlást és -eladást tesznek lehetővé. Az AUSTRAC vizsgálata azonban megdöbbentő eredményt hozott: a top 90 felhasználó tranzakcióinak 85%-a kapcsolatba hozható csalásokkal vagy pénzmosással.
A hatósági megállapodás értelmében a cégnek mostantól független szakértőket kell megbíznia, akik:
- Ellenőrzik, hogy minden nagy összegű tranzakciót megfelelően jelentettek-e az AUSTRAC-nak,
- Felülvizsgálják a készpénzes ügyletek kontrollmechanizmusait,
- Újraértékelik a vállalat pénzmosás elleni és terrorizmusfinanszírozás elleni kockázatkezelési keretrendszerét.
Lehetséges kriptoautomata-tilalom
A vizsgálat hatására Ausztrália fontolóra vette a kriptoautomaták teljes betiltását, mivel azokat a bűnözők egyre gyakrabban használják illegális pénzmozgásokra. Az Ausztrál Kriminológiai Intézet szerint a kiberbűnözés áldozatainak több mint 40%-a hónapokon belül újra célponttá válik, ami a visszatérő csalások súlyosságát mutatja.
Brendan Thomas figyelmeztette a kriptoszolgáltatókat: „A bűnözőket nem érdekli, kit károsítanak meg – csak a pénz érdekli őket. Ha az üzemeltetők nem veszik komolyan a megfelelést, mi fogunk lépni.”
Hozzátette:
„Elkötelezettek vagyunk amellett, hogy a kriptoszektort egyre nehezebben kihasználhatóvá tegyük a bűnözők számára.”
Érdekes lehet: Az AfD párt új javaslata szerint Németország nemzeti Bitcoin-tartalékot hozhat létre
A kriptomagazin.hu oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások, cikkek nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást. Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon befektetési tanácsadóval!
A cikkekben megjelenő esetleges hibákért téves információkból eredendő anyagi károkért a kriptomagazin.hu felelősséget nem vállal.
