Ausztrália pénzügyi felügyelete ismét szigorított a kriptoszektor ellenőrzésén, ezúttal egy kriptoautomatákat működtető céget, a Cryptolinket bírságolta meg. A vizsgálat szerint a vállalat késve vagy egyáltalán nem jelentette azokat a tranzakciókat, amelyek meghaladták a 10 000 ausztrál dolláros küszöböt, ahogy azt a törvény előírja.
Az AUSTRAC szerint az ilyen mulasztások „veszélyes vakfoltokat” teremtenek a pénzügyi hírszerzésben, és megnehezítik a bűnözés elleni fellépést.
AUSTRAC: szigorúbb ellenőrzések jönnek
A hivatal elnöke, Brendan Thomas kijelentette: a cél nem pusztán a büntetés, hanem annak biztosítása, hogy „ne csússzon át semmilyen létfontosságú információ a réseken.” Hozzátette, hogy a kriptoautomaták jelenleg Ausztrália egyik legnagyobb pénzmosási kockázatát jelentik, mivel gyakran használják csalásokból vagy illegális tevékenységekből származó pénzek mozgatására.
A Cryptolink mintegy 97 kriptoautomatát üzemeltet országszerte, amelyek készpénzes kriptovásárlást és -eladást tesznek lehetővé. Az AUSTRAC vizsgálata azonban megdöbbentő eredményt hozott: a top 90 felhasználó tranzakcióinak 85%-a kapcsolatba hozható csalásokkal vagy pénzmosással.
A hatósági megállapodás értelmében a cégnek mostantól független szakértőket kell megbíznia, akik:
- Ellenőrzik, hogy minden nagy összegű tranzakciót megfelelően jelentettek-e az AUSTRAC-nak,
- Felülvizsgálják a készpénzes ügyletek kontrollmechanizmusait,
- Újraértékelik a vállalat pénzmosás elleni és terrorizmusfinanszírozás elleni kockázatkezelési keretrendszerét.
Lehetséges kriptoautomata-tilalom
A vizsgálat hatására Ausztrália fontolóra vette a kriptoautomaták teljes betiltását, mivel azokat a bűnözők egyre gyakrabban használják illegális pénzmozgásokra. Az Ausztrál Kriminológiai Intézet szerint a kiberbűnözés áldozatainak több mint 40%-a hónapokon belül újra célponttá válik, ami a visszatérő csalások súlyosságát mutatja.
Brendan Thomas figyelmeztette a kriptoszolgáltatókat: „A bűnözőket nem érdekli, kit károsítanak meg – csak a pénz érdekli őket. Ha az üzemeltetők nem veszik komolyan a megfelelést, mi fogunk lépni.”
Hozzátette:
„Elkötelezettek vagyunk amellett, hogy a kriptoszektort egyre nehezebben kihasználhatóvá tegyük a bűnözők számára.”
Érdekes lehet: Az AfD párt új javaslata szerint Németország nemzeti Bitcoin-tartalékot hozhat létre
A kriptomagazin.hu oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások, cikkek nem valósítanak meg befektetési elemzést vagy befektetési tanácsadást. Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon befektetési tanácsadóval!
A cikkekben megjelenő esetleges hibákért, valamint a téves információkból eredő anyagi károkért a kriptomagazin.hu felelősséget nem vállal.
