Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma (DOJ) hétfőn közölte, hogy egy kaliforniai férfit több mint négy év (51 hónap) szövetségi börtönbüntetésre ítéltek, valamint 26,8 millió dollár kártérítés megfizetésére kötelezték, mert részt vett egy nemzetközi kriptovaluta-csalásból származó pénzek tisztára mosásában.
A 39 éves Shengsheng He, La Puente városából, áprilisban bűnösnek vallotta magát egy engedély nélküli pénzátutalási vállalkozás működtetésére irányuló összeesküvésben. A hatóságok szerint társtulajdonosa volt a Bahamákon bejegyzett Axis Digital Limited nevű cégnek, amelyen keresztül az amerikai befektetőktől ellopott összegeket külföldi számlákra irányították.
Az ügyészek szerint a csalók kambodzsai központokból működtek, és áldozataikat kéretlen üzenetekkel, közösségi médián, telefonhívásokkal, illetve online társkereső oldalakon keresztül keresték meg. Hamis kriptobefektetéseket ígértek, majd a befizetett pénzeket stróman cégeken, amerikai bankszámlákon és kriptotárcákon keresztül juttatták el a hálózat vezetőihez, főként a kambodzsai Sihanoukville-be.
A vizsgálat szerint legalább 36,9 millió dollár áramlott amerikai számlákról a Bahamákon működő Deltec Banknál vezetett Axis Digital-számlára. Innen USDT-be váltották, majd a pénzt a csalók által irányított kriptotárcákba utalták, és továbbították a központok vezetőinek.
„Sajnálatos módon egyre terjednek a külföldi csalóközpontok, amelyek digitális eszközökbe történő befektetést ígérnek. A Büntetőosztály elkötelezett amellett, hogy felelősségre vonja azokat, akik amerikai befektetőket károsítanak meg – bárhol is legyenek a világban” – mondta Matthew R. Galeotti, a DOJ ügyvezető főügyész-helyettese.
A hatóságok nyolc további társtettes ellen is eljárást indítottak, köztük a kínai állampolgárságú Daren Li és Lu Zhang ellen, akik az amerikai pénzmosó hálózatot irányították.
Érdekes lehet: „Adósság okozta szívroham” jöhet – A milliárdos sztárbefektető szerint az arany a menekülőeszköz
A kriptomagazin.hu oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások, cikkek nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást. Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon befektetési tanácsadóval!
A cikkekben megjelenő esetleges hibákért téves információkból eredendő anyagi károkért a kriptomagazin.hu felelősséget nem vállal.
