Több mint 50 millió dollárt veszítettek el befektetők egy Telegramon szervezett, lassan kibontakozó átverés következtében, amely népszerű tokenek – mint a SUI, SEI és NEAR – köré épült. Az esetről a jól ismert elemző, Crypto Patel számolt be, aki szerint a csalók célzottan kriptós bálnákat, kockázati tőkebefektetőket és influenszereket hálóztak be.
Így működött a csalás
Az „Aza Ventures Bulletin” nevű Telegram-csoport egy zárt, OTC (over-the-counter) token kereskedési platformnak adta ki magát. A tagok exkluzív ajánlatokat kaptak, kedvezményes áron vásárolhattak népszerű tokeneket – első körben még valóban meg is kapták az ígért kriptót, ami eloszlatta a gyanút, és megalapozta a bizalmat.
Ez azonban csak a terv része volt.
Miután elnyerték az áldozatok bizalmát, egyre nagyobb összegeket kezdtek bekérni – a tokenek viszont már nem érkeztek meg. Az üzenetekre senki sem válaszolt, a visszatérítések elmaradtak. Végül a csoport nyomtalanul eltűnt.
https://twitter.com/CryptoPatel/status/1936354655929286706
Kik állhatnak mögötte?
Crypto Patel szerint az eset egy indiai kriptós alapítóhoz is köthető lehet, akivel kapcsolatban jelenleg is folyik egy nyomozás – bár ezt hivatalosan még nem erősítették meg. A történet rávilágít arra, milyen profin és hosszú távon képesek működni az ilyen csalások, és milyen könnyen becsaphatók még a rutinos befektetők is.
A SUI és EGLD hivatalos csapatai közölték: semmiféle kedvezményes tokenvásárlási akciót nem hagytak jóvá – a csalók tehát teljesen függetlenül, a nevükkel visszaélve hajtották végre a műveletet.
Mit tanulhatunk az esetből?
- Ha túl jónak tűnik, hogy igaz legyen – valószínűleg nem is igaz.
- Soha ne bízzunk anonim Telegram-csoportokban, bármennyire profinak és megbízhatónak tűnnek.
- Csak hivatalos csatornákon vásároljunk kriptovalutát, különösen, ha nagyobb összegről van szó.
Crypto Patel így zárta posztját:
„Legyetek okosak. Legyetek éberek.” – figyelmeztetve, hogy az ilyen csalások egyre kifinomultabbak és nehezebben észrevehetők.
Ez is érdekes lehet: Elraboltak egy férfit Franciaországban a Ledger tárcája miatt
A kriptomagazin.hu oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások, cikkek nem valósítanak meg befektetési elemzést vagy befektetési tanácsadást. Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon befektetési tanácsadóval!
A cikkekben megjelenő esetleges hibákért, valamint a téves információkból eredő anyagi károkért a kriptomagazin.hu felelősséget nem vállal.
