Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma (DOJ) 20 év börtönbüntetést javasol Alex Mashinsky, a csődbe ment Celsius kriptovaluta-hitelezési platform alapítója és korábbi vezérigazgatója számára, aki több milliárd dolláros csalásban játszott központi szerepet.
4,7 milliárd dolláros zárolt ügyfélvagyon
Az április 28-án benyújtott 97 oldalas bírósági indoklásban a DOJ kiemelte: Mashinsky éveken át tartó hazugságai és önös érdekei végül több ezer ügyfelet és mintegy 4,7 milliárd dollárnyi kriptoeszközt sodortak veszélybe, miután a Celsius 2022. június 12-én leállította a kifizetéseket.
„A Bíróság ítélje Alex Mashinskyt 20 év börtönbüntetésre, ami méltó büntetés éveken át tartó megtévesztő és önző kampányáért, amely több milliárd dollárnyi veszteséget és több ezer áldozatot eredményezett” – áll a beadványban.
48 millió dolláros személyes nyereség
Mashinsky 2024 decemberében beismerő vallomást tett, elismerve, hogy ő állt a Celsius körüli bűncselekmények élén. A DOJ szerint a bűncselekmények több mint 550 millió dollárnyi veszteséget okoztak, és Mashinsky személyesen több mint 48 millió dollárnyi haszonra tett szert az ügylet során.
A minisztérium hangsúlyozta, hogy Mashinsky tettei nem hanyagságból vagy balszerencséből fakadtak, hanem tudatos, számító döntések eredményei voltak, amelyek célja a személyes vagyon növelése volt – megtévesztés, hazugság és lopás árán.
Ez is érdekelhet: Tether: 770 millió dollárnyi arany tartalékkal fedezik az XAUT stabilcoint
Közelgő ítélethirdetés és további vádlottak
Az ítélethirdetés 2025. május 8-án várható, az eljárást John Koeltl amerikai kerületi bíró vezeti a New York-i Southern District bíróságán. Az ügyben legalább 200 áldozat nyújtott be személyes nyilatkozatot, ahogyan azt Jay Clayton, az Egyesült Államok ideiglenes manhattani főügyésze április 23-án jelezte.
Mashinsky mellett más Celsius-társ-alapítók is érintettek az ügyben, köztük Shlomi Daniel Leon, aki 2022 októberében távozott a cég stratégiai igazgatói (CSO) posztjáról, valamint Hanoch Goldstein. A Szövetségi Kereskedelmi Bizottság (FTC) 2023 júliusában 4,7 milliárd dolláros bírságot szabott ki a csődbe ment Celsiusra, és vádat emelt mindhárom társalapító ellen.
Ez is érdekelhet: Donald Trump Jr. tiszteletét tette Bulgáriában, a Nexo visszatér az amerikai piacra
Az ügy jól példázza a kriptovaluta-iparban rejlő kockázatokat, különösen akkor, ha a bizalommal való visszaélés rendszerszintűvé válik. Mashinsky pere figyelmeztetés lehet minden piaci szereplő számára: a digitális pénzügyek világában is komoly következményei lehetnek a csalásnak és az etikátlan viselkedésnek.
A kriptomagazin.hu oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások, cikkek nem valósítanak meg befektetési elemzést vagy befektetési tanácsadást. Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon befektetési tanácsadóval!
A cikkekben megjelenő esetleges hibákért, valamint a téves információkból eredő anyagi károkért a kriptomagazin.hu felelősséget nem vállal.
