Donald Trump volt amerikai elnök hivatalosan is kegyelmet adott a BitMEX kriptovaluta-tőzsde három társalapítójának – Arthur Hayesnek, Benjamin Delónak és Samuel Reednek – írj a CNBC, akiket korábban pénzmosás elleni szabályok megsértéséért ítéltek el az Egyesült Államokban.
A három üzletember korábban bűnösnek vallotta magát a Banktitoktörvény megsértésében, amiért elmulasztották bevezetni az ügyfélazonosítási (KYC) és pénzmosás elleni (AML) programokat a BitMEX működésében. A bíróság mindhármukat próbaidőre ítélte, és összesen 30 millió dolláros polgári bírságot szabott ki rájuk az amerikai Határidős Árutőzsdei Kereskedelmi Bizottság (CFTC) keresete nyomán. A BitMEX emellett 100 millió dolláros bírságot is kapott a szabályozás megszegése miatt.
Az ügyészek szerint a BitMEX ténylegesen egy „pénzmosó platformként” működött, és az amerikai piacról való kivonulása pusztán színlelt volt. Állításuk szerint a vállalat csupán egy email címet kért az ügyfelektől, és vezetői tudatában voltak annak, hogy amerikai felhasználók is rendszeresen kereskedtek a platformon, annak ellenére, hogy az erre vonatkozó szabályozásokat figyelmen kívül hagyták.
Benjamin Delo közleményben reagált a fejleményekre:
„Az amerikai Igazságügyi Minisztérium alaptalanul vett célba minket. Ez a teljes körű és feltétel nélküli elnöki kegyelem igazolja az álláspontunkat – hogy soha nem kellett volna vádat emelni ellenünk egy elavult, homályos törvény alapján. Példát akartak statuálni rajtunk, politikai okokból áldoztak fel minket.”
Delo hozzátette: „Hálás vagyok az elnöknek ezért a kegyelemért, így végre újra a jövőbe tekinthetek, és folytathatom a jótékonysági tevékenységemet a múlt terhei nélkül.”
A BitMEX-et 2014-ben alapították, és hamar az egyik legismertebb kriptotőzsdévé vált, különösen a derivatív kereskedés területén. Arthur Hayes vezérigazgatóként, Benjamin Delo stratégiai igazgatóként, Samuel Reed pedig technológiai igazgatóként irányította a vállalatot.
Ez is érdekelhet: 14,21 milliárd dollárnyi Bitcoin és Ethereum opció jár le ma – Mi lesz a piaccal?
A mostani kegyelmi döntés egy tágabb elnöki intézkedéssorozat része volt. Ugyanezen a napon Trump kegyelmet adott Trevor Miltonnak is, a Nikola elektromos járműveket gyártó vállalat alapítójának, akit korábban értékpapír-csalásért ítéltek négy év börtönre. Milton továbbra is szabadlábon van a fellebbezés ideje alatt.
A kriptomagazin.hu oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások, cikkek nem valósítanak meg befektetési elemzést vagy befektetési tanácsadást. Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon befektetési tanácsadóval!
A cikkekben megjelenő esetleges hibákért, valamint a téves információkból eredő anyagi károkért a kriptomagazin.hu felelősséget nem vállal. A cikk a mesterséges intelligencia segítségével készült szerkesztői ellenőrzéssel.
