A 23 éves tajvani Rui-Siang Lint a New York-i John F. Kennedy repülőtéren fogták el, mert állítólag egy több mint 100 millió dolláros tranzakciót lebonyolító dark webes drogpiacot szervezett.
A letartóztatásra szombaton került sor, Lin két nappal később jelent meg a bíróságon.
Lint az „Incognito Market” működtetésével vádolják, amely az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma (DOJ) szerint a világ egyik legnagyobb ilyen jellegű illegális kábítószer-értékesítési központja.
„Ha elítélik, Linre folyamatos bűnszervezetben való részvételért kötelezően kiszabható minimális büntetésként életfogytiglani börtönbüntetés vár; kábítószerrel kapcsolatos összeesküvésért maximálisan életfogytiglani börtönbüntetés; pénzmosásért maximálisan 20 év börtönbüntetés; és hamisított és hamis márkájú gyógyszerek eladására irányuló összeesküvésért maximálisan öt év börtönbüntetés” – áll a DOJ hétfői sajtóközleményében.
A Lin vállalkozásával kapcsolatos vizsgálat során nyomon követték a kriptopénzfizetéseket, ami végül leleplezte a személyazonosságát.
Lin online álnevei között szerepel a „Pharoah” és a „faro”.
Az Incognito Market, amely 2020 októberétől 2024 márciusáig működött, olyan kábítószerek, mint a heroin és az MDMA névtelen tranzakcióit könnyítette meg.
Olyan kriptovalutákat használt, mint a Bitcoin és a Monero, és olyan márkaépítést és ügyfélszolgálatot tartalmazott, mint a legális e-kereskedelmi oldalak.
A nyomozás legalább négy tranzakciót követett nyomon Lin kriptotárcájához, ami a személyes adatainak felfedezéséhez vezetett a nevére bejegyzett központi kriptopénzváltó számlán keresztül.
Lint azzal vádolják, hogy nemcsak a piacteret irányította, hanem az eladások után járó 5%-os jutalékból is profitált, és letéti szolgáltatásokat nyújtott.
Lin állítólag maga is milliókat tett zsebre „a közösség kárára”, mondta a DOJ.
Ez a letartóztatás jelentős győzelem a bűnüldöző szervek, köztük a DEA számára a dark web illegális kábítószer-kereskedelme elleni folyamatos harcban.
A kriptomagazin.hu oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások, cikkek nem valósítanak meg befektetési elemzést vagy befektetési tanácsadást. Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon befektetési tanácsadóval!
A cikkekben megjelenő esetleges hibákért, valamint a téves információkból eredő anyagi károkért a kriptomagazin.hu felelősséget nem vállal. A cikk a mesterséges intelligencia segítségével készült szerkesztői ellenőrzéssel.
