A Binance vezérigazgatója, Richard Teng 2026. február 13-án visszautasította azokat az állításokat, amelyek szerint a kriptotőzsde több mint 1 milliárd dollár értékű, iráni entitásokhoz köthető tranzakciót dolgozott fel. A vállalat tagadta azt is, hogy megfelelőségi aggályokat jelző munkatársakat bocsátott volna el.
A vádak egy február 13-án megjelent oknyomozó jelentésben szerepeltek. A beszámoló szerint a Binance belső vizsgálati csapata 2024 márciusa és 2025 augusztusa között több mint 1 milliárd dollárnyi átutalást jelzett, amelyek iráni szereplőkhöz kapcsolódhattak. A tranzakciók többsége a jelentés szerint a Tether (USDT) stablecoinhoz kötődött, és a Tron blokkláncon zajlott.
The record must be clear.
No sanctions violations were found, no investigators were fired for raising concerns, and Binance continues to meet its regulatory commitments.
We’ve asked for corrections to recent reporting. pic.twitter.com/glA9bdGaw1
— Richard Teng (@_RichardTeng) February 16, 2026
A cikk azt is állította, hogy a megfelelőségi vizsgálatokban részt vevő több munkatársat elbocsátottak, miután belső csatornákon aggályokat fogalmaztak meg. Egyes érintettek a jelentés szerint korábban bűnüldöző szerveknél dolgoztak. A beszámoló további megfelelőségi alkalmazottak távozásáról is említést tett az elmúlt hónapokban, ugyanakkor a kilépések okait nem részletezte.
Richard Teng közölte, hogy a vállalat nem talált szankciós jogsértésre utaló bizonyítékot. Hangsúlyozta, hogy a Binance nem bocsátott el munkatársakat amiatt, hogy megfelelőségi aggályokat jeleztek volna.
A társaság hivatalos közleményében azt írta, hogy részletes belső vizsgálatot folytatott le külső jogi tanácsadók bevonásával. A vizsgálat eredménye szerint nem merült fel bizonyíték arra, hogy a jelentésben szereplő tranzakciók szankciós szabályok megsértéséhez kapcsolódtak volna. A Binance közölte azt is, hogy több joghatóságban alkalmazza a bejelentővédelmi szabályokat, és visszautasította azokat az állításokat, amelyek szerint munkavállalókat retorzió ért volna megfelelőségi jelzések miatt.
Korábbi egyezség és szabályozói környezet
Az ügy előzménye, hogy a Binance 2023-ban 4,3 milliárd dolláros egyezséget kötött az Egyesült Államok hatóságaival pénzmosás elleni és szankciós jogsértések miatt. Az egyezséget követően a vállalat szigorúbb szabályozói felügyelet alatt működik, és közlése szerint megerősítette szankciószűrési rendszereit, tranzakciófigyelési eszközeit és belső ellenőrzési mechanizmusait.
Az ügy ráirányítja a figyelmet a stablecoinok, különösen az USDT Tron-hálózaton zajló használatával kapcsolatos szabályozói kérdésekre. Korábban blokklánc-elemző cégek jelezték, hogy szankcionált szereplők stablecoinokat alkalmaztak források mozgatására a hagyományos pénzügyi rendszeren kívül. Az amerikai hatóságok, köztük a Office of Foreign Assets Control, más kriptovaluta-platformokkal szemben is hoztak már szankciós intézkedéseket hasonló ügyekben.
🚨 OFAC Sanctions Eight Houthi-Linked Crypto Addresses 🚨
On April 2, 2025, OFAC sanctioned eight crypto addresses tied to a Houthi financing network backed by Iran’s IRGC-QF.
All eight sanctioned addresses are on the Tron network, with most activity in USDT. Elliptic’s… pic.twitter.com/wK1HrynHIF
— Elliptic (@elliptic) April 7, 2025
Jelenleg nem jelentettek be új végrehajtási eljárást a Binance ellen. Az ügy egyelőre az oknyomozó jelentésben megfogalmazott állítások és a vállalat nyilvános cáfolata közötti vitaként áll fenn, miközben a globális kriptoiparban továbbra is napirenden marad a megfelelőség és az átláthatóság kérdése.
A kriptomagazin.hu oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások, cikkek nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást. Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon befektetési tanácsadóval!
A cikkekben megjelenő esetleges hibákért téves információkból eredendő anyagi károkért a kriptomagazin.hu felelősséget nem vállal.
